| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,676 | - 매출액 | 123,613 | |
| - 부채총계 | 12,816 | - 영업이익 | 4,584 | ||
| - 자본금 | 10,434 | - 당기순이익 | 2,806 | ||
| - 자본총계 | 156,860 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 - 감사위원회 보고 - 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 ■부의안건 제1호 의안 제40기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(박정근) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 사외이사 선임의 건(한균희) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 사외이사 선임의 건(김동훈) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 장덕수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정근 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | -화일약품(주)재경팀장 -화일약품(주) 경영기획본부 이사 -現) 화일약품(주) 경영기획본부 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한균희 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | -Bayer Healthcare 선임연구원 -Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology 선임연구원 -現) 연세대학교 약학대학 교수 |
에스투시바이오(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동훈 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | -삼성전기(주) 개발 책임 연구원 -(주)아모텍 총괄 영업 상무 -現) (주)위드웨이브 부사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕수 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -한영회계법인 TAS 본부 Valuation & Business Modeling팀 -이베스트투자증권 IB사업부 기업금융 3팀 -키움증권 IB사업부 기업금융 1팀 -이베스트투자증권 IB사업부 기업금융 3팀 -KB증권 SME 금융부 -기업은행 컨설턴트 -現) 삼도회계법인 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23.창고/물류업 24.신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업 25.유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자 26.창업자에 대한 투자 27.투자회사에 대한 경영관리 28.위 각호에 부대되는 사업일체 |
신규사업 등에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |