| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 3층 세미나홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 - 제1호 의안: 제41기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정) - 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||