| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 3층 세미나홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주식병합결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제 45기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
주식(액면)병합 승인의 건 | - |
| 3호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | 주식병합, 상법 개정 등 |
| 4호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 |
사내이사 김유정 선임의 건 | - |
| 5호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유정 | 1988-08 | 3 | 신규선임 | University of Toronto, Human Biology 졸업 성균관대학원, MBA 석사 졸업 現) 에스씨엠생명과학(주) 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||