| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안
: 제26기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 김기현 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 전형준 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 유 덕 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여 제5-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기현 | 1959-11 | 3년 | 재선임 |
미국 애리조나 대학교 박사
한국인지과학회 회장 現. 서울대학교 철학과 교수 |
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| 전형준 | 1956-10 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 중어중문학과 문학박사
서울대학교 교수학습개발센터 소장 現. 서울대학교 중어중문학과 교수 |
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| 유덕 | 1949-09 | 3년 | 신규선임 |
연세대학교 공학대학원 전자계산학과 석사
한국 IT벤처투자(주)사장 現. 이스트소프트 감사 |
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