| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,838 | - 매출액 | 21,522 | |
| - 부채총계 | 50,153 | - 영업이익 | 576 | ||
| - 자본금 | 4,950 | - 당기순이익 | -657 | ||
| - 자본총계 | 35,686 | *주당순이익(원) | -69 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,110 | - 매출액 | 64,687 | |
| - 부채총계 | 66,337 | - 영업이익 | 2,035 | ||
| - 자본금 | 4,950 | - 당기순이익 | 1,986 | ||
| - 자본총계 | 26,773 | *주당순이익(원) | 171 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사외이사 3명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명
- 선임된 사외이사 3명은 주주총회 당일 개최된 임시이사회에서 사외이사인 감사위원으로 선임됨 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안
: 제26기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ->원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 통과 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 김기현 ->원안대로 통과 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 전형준 ->원안대로 통과 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 유 덕 ->원안대로 통과 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과 제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여 제5-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ->원안대로 통과 제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 상법 제415조의2, 제393조의2, 정관 제39조의2 규정에 따라, 감사에 갈음하여 일반감사위원회를 설치하였습니다. 일반감사위원회는 이사회 내 위원회로, 주주총회에서 사내이사와 사외이사를 선임한 뒤 이사회 결의로 감사위원을 선임해야합니다. 이에 당사는 제26기 정기주주총회(2019.03.26)에서 사외이사 3명에 대한 선임을 승인 받고, 동일 임시 이사회를 개최해 일반감사위원회 설치 결의 후 사외이사 김기현, 전형준, 유덕, 사내이사 윤태덕을 감사위원으로 선임하였습니다. 감사위원회 위원장은 최초로 개최되는 감사위원회에서 위원 전부의 호선을 통해 선출할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-18 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2019-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-22 주주총회소집공고 2019-03-18 참고서류 2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기현 | 1959-11 | 3 | 재선임 |
미국 애리조나 대학교 박사
한국인지과학회 회장 現. 서울대학교 철학과 교수 |
- |
| 전형준 | 1956-10 | 3 | 재선임 |
서울대학교 중어중문학과 문학박사
서울대학교 교수학습개발센터 소장 現. 서울대학교 중어중문학과 교수 |
- |
| 유덕 | 1949-09 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 공학대학원 전자계산학과 석사
한국 IT벤처투자(주)사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기현 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
미국 애리조나 대학교 박사
한국인지과학회 회장 現. 서울대학교 철학과 교수 |
| 전형준 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 중어중문학과 문학박사
서울대학교 교수학습개발센터 소장 現. 서울대학교 중어중문학과 교수 |
| 유덕 | 1949-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
연세대학교 공학대학원 전자계산학과 석사
한국 IT벤처투자(주)사장 |
| 윤태덕 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
- 경원대학 공업경영학과
- 한양대학교 MBA - 現 이스트소프트 영업본부장 |