| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전8시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제27기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김장중 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 조성민 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 제7-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장중 | 1972-01 | 3년 | 재선임 |
- ㈜이스트소프트 설립
- 前 ㈜이스트소프트 대표이사 |
| 조성민 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | - 現 이스트소프트 SW사업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우진 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 前 ㈜이스트소프트 이사 |