참고서류 3.4 이스트소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 03월 05일
위임권유기간시작일:	2020년 03 월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 이스트소프트&cr;주 소: 서울 서초구 반포대로 3 이스트빌딩&cr;전화번호: 070-8850-8304
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
주식회사 이스트소프트	보통주	690,387	6.97%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
김장중	최대주주	보통주	2,470,000	24.95	최대주주	-
이형백	계열사임원	보통주	269,600	2.72	계열사임원	-
윤태덕	등기임원	보통주	72,500	0.73	등기임원	-
민영환	계열사임원	보통주	77,000	0.78	계열사임원	-
정상원	등기임원	보통주	40,480	0.41	등기임원	-
김선우	특수관계인	보통주	2,400	0.02	특수관계인	-
김선재	특수관계인	보통주	2,400	0.02	특수관계인	-
김옥경	특수관계인	보통주	12,800	0.13	특수관계인	-
김민옥	특수관계인	보통주	16,000	0.16	특수관계인	-
허영숙	특수관계인	보통주	11,100	0.11	특수관계인	-
심분순	특수관계인	보통주	800	0.01	특수관계인	-
계		-	2,975,080	30.05	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
배재현	보통주	4,818	비등기임원	-

3. 피권유자의 범위

- 2019.12.31 기준 주식회사 이스트소프트 주주명부내 기재된 주주&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 의결 정족수 확보에 따른 원활한 주주총회 진행&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : &cr;(시작일) 2020년 03월 11일(전자투표 시작일 : 2020년 03월 14일)&cr;(종료일) 2020년 03 월 23일(제27기 정기주주총회 개시일 전)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr;(일시) 2020년 03월 24일 08시 &cr;(장소) 서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실&cr;&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr;(성명) 김진욱 &cr;(부서 및 직위) IR/PR팀 / 과장 &cr;(연락처) 070-8850-8304&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 및 회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다

&cr;소집공고 제출일 현재 주석사항이 확정되지 않은 관계로 표기하지 아니하였으며, 연결 및 별도재무제표에 대한 확정된 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조바랍니다.&cr;&cr;1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제27기 2019년 12월 31일 현재

제26기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기	제 26(전)기
자산
I.유동자산	59,524,125,874	42,724,709,415
현금및현금성자산	30,181,437,168	16,898,832,327
금융기관예치금	6,608,236,656	8,507,711,721
매출채권및기타채권	8,814,521,286	7,413,993,888
당기손익인식금융자산	1,643,337,583	5,805,247,897
상각후원가측정금융자산	6,000,000,000	0
기타유동금융자산	12,440,660	19,174,000
기타유동자산	2,547,669,626	2,317,468,524
당기법인세자산	440,453,050	158,908,439
재고자산	3,276,029,845	1,603,372,619
II.비유동자산	74,800,463,632	50,385,777,288
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	3,945,348	116,572,483
관계기업투자주식	1,819,085,975	1,725,813,780
유형자산	67,311,148,878	40,324,921,880
무형자산	1,677,393,553	2,095,300,037
이연법인세자산	2,927,138,501	4,999,806,958
기타비유동금융자산	858,265,259	840,075,472
기타비유동자산	203,486,118	283,286,678
자산총계	134,324,589,506	93,110,486,703
부채
I.유동부채	39,146,321,148	29,428,138,926
유동성장기부채	4,500,000,000	4,125,000,000
미지급금	4,341,632,795	2,343,857,526
미지급비용	2,669,272,863	2,829,239,039
미지급법인세	1,914,246	46,196,460
기타유동금융부채	0	2,419,765,010
기타유동부채	4,442,497,688	4,015,691,099
리스부채(유동)	644,381,603	0
이연수익(유동)	5,902,434,756	4,320,537,429
유동성전환사채	10,000,000,000	10,000,000,000
유동성사채상환할증금	510,100,500	510,100,500
유동성전환권조정	-1,649,817,764	-2,593,608,137
유동성파생상품부채	1,258,160,000	1,411,360,000
교환사채	6,000,000,000	0
교환사채상환할증금	556,362,000	0
교환권조정	-1,816,349,539	0
파생상품부채	1,785,732,000	0
II.비유동부채	40,262,625,639	36,909,224,117
전환사채	0	3,000,000,000
전환사채할인발행차금	0	-1,329,535
전환사채상환할증금	0	153,030,000
전환권조정	0	-854,325,471
파생상품부채(비유동)	0	603,138,000
전환상환우선주부채	4,000,066,881	0
사채상환할증금	3,163,443,679	0
상환전환권조정	-5,246,947,827	0
전환상환우선주파생상품부채	2,118,116,243	0
장기차입금	20,375,000,000	21,875,000,000
장기미지급금	0	14,269,710
리스부채	1,246,547,721	0
이연법인세부채	1,923,192,923	0
기타비유동금융부채	0	1,792,055,534
이연수익	3,395,950,455	2,983,769,486
장기미지급비용	280,534,459	68,782,765
복구충당부채	4,941,681	0
종업원급여부채	8,875,544,727	7,165,378,626
기타비유동부채	126,234,697	109,455,002
부채총계	79,408,946,787	66,337,363,043
자본
I.지배지분	38,270,117,774	24,020,115,812
자본금	4,949,700,000	4,949,700,000
자본잉여금	7,658,568,573	7,658,568,573
기타자본항목	6,046,573,086	205,635,531
기타포괄손익누계액	21,032,781,083	153,639,949
이익잉여금	-1,417,504,968	11,052,571,759
II.비지배지분	16,645,524,945	2,753,007,848
자본총계	54,915,642,719	26,773,123,660
자본및부채총계	134,324,589,506	93,110,486,703

&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이스트소프트와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기	제 26(전) 기
I. 영업수익	68,906,895,682	64,686,585,290
II. 영업비용	71,742,803,092	62,651,888,603
III. 영업이익(손실)	-2,835,907,410	2,034,696,687
IV. 금융수익	3,868,916,424	7,864,844,188
V. 금융비용	14,619,722,636	8,080,275,151
VI. 영업외수익	440,091,512	552,489,591
VII. 영업외비용	4,282,229,289	973,599,574
지분법이익	191,633,175	32,578,703
지분법손실	0	99,979,483
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	-17,237,218,224	1,330,754,961
IX. 법인세비용(수익)	-681,307,908	-655,261,979
X. 당기순이익(손실)	-16,555,910,316	1,986,016,940
지배지분순이익	-9,216,761,681	1,639,953,335
비지배지분순이익	-4,915,506,902	346,063,605
XI. 기타포괄손익	-810,653,063	28,600,074
해외사업환산이익(손실)	57,373,016	154,347,660
보험수리적손익	-1,107,803,368	-145,849,883
법인세효과	239,777,289	20,102,297
XII. 총포괄이익	-17,366,563,379	2,014,617,014
지배기업 순이익	-12,385,892,928	1,696,370,608
비지배지분	-4,980,670,451	318,246,406
XIII. 주당이익
기본주당순이익	-978	171
희석주당순이익	-978	171

&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이스트소프트와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr; 손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
2018. 1. 1 (당기 초)	4,949,700,000	7,657,011,679	-1,635,430,318	-707,711	12,130,740,368	1,967,414,434	25,068,728,452
K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정					-2,620,191,557		-2,620,191,557
2018.1.1 (조정금액)	4,949,700,000	7,657,011,679	-1,635,430,318	-707,711	9,510,548,811	1,967,414,434	22,448,536,895
총포괄손익							0
당기순이익					1,639,953,335	346,063,605	1,986,016,940
기타포괄손익							0
해외사업환산손익				154,347,660			154,347,660
확정급여제도의 재측정요소				0	-97,930,387	-27,817,199	-125,747,586
자본에 직접 인식된 주주와의 거래							0
종속기업 유상증자			2,815,385,209			506,742,121	3,322,127,330
종속기업 합병							0
자기주식의 취득 및 처분			-1,283,203,640				-1,283,203,640
주식기준보상		1,556,894	308,884,280			-39,395,113	271,046,061
2018.12.31(전기말)	4,949,700,000	7,658,568,573	205,635,531	153,639,949	11,052,571,759	2,753,007,848	26,773,123,660
2019. 1. 1(당기초)	4,949,700,000	7,658,568,573	205,635,531	153,639,949	11,052,571,759	2,753,007,848	26,773,123,660
총포괄손익							0
당기순이익					-11,667,214,197	-4,888,696,119	-16,555,910,316
기타포괄손익							0
해외사업환산손익				57,373,016			57,373,016
확정급여제도의 재측정요소					-802,862,530	-65,163,549	-868,026,079
자본에 직접 인식된 주주와의 거래							0
자산재평가				20,821,768,11			20,821,768,118
종속기업 합병			2,755,075,659			13,577,095,687	16,332,171,346
종속기업주식의 추가취득			3,937,208,624			5,176,211,738	9,113,420,362
자기주식의 취득 및 처분			-1,974,069,335				-1,974,069,335
주식기준보상		0	1,122,722,607			93,069,340	1,215,791,947
2019. 12. 31(당기말)	4,949,700,000	7,658,568,573	6,046,573,086	21,032,781,08	-1,417,504,968	16,645,524,945	54,915,642,719

연 결 현 금 흐 름 표
제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이스트소프트와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제27(당)기	제26(전)기
I. 영업활동현금흐름	2,384,225,186	4,522,787,169
1. 영업에서 창출된 현금	3,261,699,708	5,526,070,864
(1) 당기순이익	-16,555,910,316	1,986,016,940
(2) 조정	21,284,472,286	4,665,919,315
법인세비용	-681,307,908	-655,261,979
대손상각비	16,081,068	126,712,029
퇴직급여	2,211,054,840	1,867,107,865
감가상각비	2,529,013,361	2,012,027,735
유형자산처분손실	12,717,364	0
무형고정자산상각	411,424,782	499,912,552
무형자산손상차손	150,484,200	27,444,600
무형자산처분손실	0	4,489,600
재고자산손상차손	47,895,179	0
외화환산손실	18,596,129	906,544
이자비용	1,986,208,056	1,635,936,427
주식보상비용	1,215,791,947	316,209,486
합병비용	3,281,357,517	0
종속기업투자주식손상차손	0	523,938,439
파생상품거래손실	1,261,838,442	4,450,568,656
파생상품평가손실	9,678,214,461	0
당기손익공정가치측정금융자산처분손실	1,268,786,586	1,064,997,875
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	0	872,535,168
재고자산평가손실	143,019,009	0
기타금융비용	338,468,961	0
지분법손실	0	99,979,483
기타 현금의 유출이 없는 비용 등	1,327,417,356	230,127,582
이자수익	-438,879,288	-191,220,489
유형자산처분이익	-24,587,688	-325,273,890
무형자산처분이익	-1,566,268	0
정부보조금수익	-106,613,149	-88,988,894
외화환산이익	-40,993,327	-155,606,882
기타금융수익	0	-348,572,512
파생상품평가이익	-440,093,200	-1,247,271,000
파생상품거래이익	-1,588,574,674	-4,336,661,223
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	-1,024,908,321	-1,333,852,863
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	-74,739,974	-161,476,392
지분법이익	-191,633,175	-32,578,703
대손충당금환입	0	-51,042,265
기타 현금의 유입이 없는 수익 등	0	-139,167,634
(3) 자산 및 부채의 증감	-1,466,862,262	-1,125,865,391
매출채권및기타채권의 감소(증가)	-1,641,226,034	4,403,581,187
당기손익인식금융자산의 감소(증가)	412,602,996	0
기타유동자산의 감소(증가)	-1,003,386,146	-1,607,939,915
재고자산의 감소(증가)	-1,863,571,414	0
기타비유동자산의 감소(증가)	-673,365,733	-29,766,674
사외적립자산의 감소(증가)	-396,273,462	-190,594,292
미지급금의 증가(감소)	1,183,728,995	-3,604,405,016
미지급비용의 증가(감소)	-194,854,672	379,259,067
기타채무의 증가(감소)	-44,372,736	0
기타유동부채의 증가(감소)	643,518,311	-1,292,640,255
이연수익의 증가(감소)	3,141,792,454	1,145,318,022
기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	215,984,541	64,549,918
퇴직금의 지급	-1,212,418,645	-423,741,850
적립금충당부채의 증가(감소)	16,871,340	0
기타비유동부채의 증가(감소)	-51,892,057	30,514,417
2. 이자의 수취	498,424,577	162,452,213
3. 이자의 지급	-1,062,650,872	-699,786,166
4. 법인세의 환급(납부)	-313,248,227	-465,949,742
II. 투자활동현금흐름	9,363,744,900	-10,249,677,842
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	27,255,973,740	5,488,103,774
기타금융자산의 감소	11,939,026,066	4,814,712,323
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	4,022,276,298	0
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	439,363,367	0
합병으로 인한 현금유입	10,333,051,771	0
유형자산의 처분	3,252,633	535,275,992
무형자산의 처분	470,098,757	0
정부보조금의 수령	48,904,848	137,923,459
보증금의 감소	0	192,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-17,892,228,840	-15,737,781,616
기타금융자산의 증가	10,011,101,680	11,441,237,510
기타투자자산의 증가	0	2,375,773
관계기업투자주식의 취득	0	1,820,053,001
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	8,448,912	200,650,365
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	6,000,000,000	0
유형자산의 취득	1,428,811,547	1,605,847,867
무형자산의 취득	409,366,701	507,617,100
보증금의 증가	34,500,000	160,000,000
III. 재무활동현금흐름	1,435,404,132	12,204,855,937
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,904,992,585	33,988,059,577
차입금의 증가	0	25,919,765,010
사채의 증가	13,994,513,842	2,998,560,760
기타비유동금융부채의 증가(감소)	0	1,792,055,534
국고보조금 수령	71,726,412	0
유상증자	-3,161,247,669	3,277,678,273
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-9,469,588,453	-21,783,203,640
차입금의 감소	1,125,000,000	20,500,000,000
리스부채의 증가(감소)	1,286,678,861	0
기타금융부채의 감소	2,419,765,010	0
주식발행직접비용	34,068,116	0
자기주식의 취득	1,974,069,335	1,283,203,640
유상감자	2,630,007,131	0
IV. 현금의 증가(감소)	13,183,374,218	6,477,965,264
V. 기초의 현금	16,898,832,327	10,047,894,560
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	99,230,623	372,972,503
VII. 기말의 현금	30,181,437,168	16,898,832,327

&cr;2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제27기 2019년 12월 31일 현재

제26기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 이스트소프트 (단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기	제 26(전)기
자산
I.유동자산	16,561,382,468	15,755,290,143
현금및현금성자산	8,433,948,995	4,849,031,432
금융기관예치금	608,236,656	3,407,677,276
매출채권및기타채권	2,962,998,750	4,077,107,542
기타유동금융자산	0	0
당기법인세자산	43,172,716	20,652,760
기타유동자산	4,513,025,351	3,400,821,133
II.비유동자산	94,744,244,147	70,083,148,314
매도가능금융자산	0	0
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	3,945,348	3,945,348
종속기업투자주식	31,582,425,240	26,545,593,728
관계기업투자주식	100,000,000	100,000,000
유형자산	51,996,486,037	30,940,586,818
무형자산	999,134,437	1,133,714,464
투자부동산	8,209,203,548	6,987,523,977
리스채권	0	0
이연법인세자산	0	2,352,593,001
기타비유동금융자산	1,444,095,676	1,959,524,300
기타비유동자산	408,953,861	59,666,678
자산총계	111,305,626,615	85,838,438,457
부채
I.유동부채	32,611,613,147	21,655,981,282
유동성장기부채	4,500,000,000	4,125,000,000
미지급금	3,749,659,553	2,601,726,392
미지급비용	770,269,050	633,818,282
미지급법인세	0	44,372,736
기타유동부채	999,400,264	602,674,080
이연수익(유동)	5,902,434,756	4,320,537,429
리스부채(유동)	45,662,327	0
유동성전환사채	10,000,000,000	10,000,000,000
유동성사채상환할증금	510,100,500	510,100,500
유동성전환권조정	-1,649,817,764	-2,593,608,137
유동성파생상품부채	1,258,160,000	1,411,360,000
교환사채	6,000,000,000	0
교환사채상환할증금	556,362,000	0
교환권조정	-1,816,349,539	0
파생상품부채	1,785,732,000	0
II.비유동부채	30,776,743,326	28,496,953,915
장기차입금	20,375,000,000	21,875,000,000
기타비유동금융부채	344,000,000	0
리스부채	327,662,116	0
이연수익	3,350,430,380	2,983,769,486
종업원급여부채	4,428,417,507	3,615,684,429
기타비유동부채	28,040,400	22,500,000
이연법인세부채	1,923,192,923	0
부채총계	63,388,356,473	50,152,935,197
자본
자본금	4,949,700,000	4,949,700,000
자본잉여금	7,646,547,790	7,646,547,790
기타자본항목	-3,941,588,584	-2,290,150,435
기타포괄손익누계액	17,574,157,542	0
이익잉여금	21,688,453,394	25,379,405,905
자본총계	47,917,270,142	35,685,503,260
자본및부채총계	111,305,626,615	85,838,438,457

&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이스트소프트	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기	제 26(전) 기
I. 영업수익	19,775,892,547	21,521,885,724
II. 영업비용	22,338,247,684	20,946,230,569
III. 영업이익(손실)	-2,562,355,137	575,655,155
IV. 금융수익	676,819,055	1,454,408,115
V. 금융비용	3,268,463,100	4,044,358,421
VI. 영업외수익	1,603,995,132	1,626,283,392
VII. 영업외비용	335,411,859	698,890,797
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	-3,885,415,909	-1,086,902,556
IX. 법인세비용(수익)	-559,118,158	-429,443,585
X. 당분기순이익(손실)	-3,326,297,751	-657,458,971
XI. 기타포괄손익	-364,654,760	90,147,775
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0
유형자산재평가	0	0
법인세효과	0	0
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	0	0
확정급여제도의 재측정요소	-467,506,102	115,574,070
법인세효과	102,851,342	-25,426,295
XII. 총포괄이익	-3,690,952,511	-567,311,196
XIII. 주당이익	0	0
기본및희석주당손실	-353	21
희석주당이익

&cr;

자 본 변 동 표
제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이스트소프트	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계	이익잉여금	총 계
2018. 1. 1(전기초)	4,949,700,000	7,646,547,790	-1,317,103,072	0	26,774,013,896	38,053,158,614
K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정				0	-827,296,795	-827,296,795
2018.1.1 (조정금액)	4,949,700,000	7,646,547,790	-1,317,103,072	0	25,946,717,101	37,225,861,819
총포괄손익						0
당기순이익					-657,458,971	-657,458,971
기타포괄손익						0
확정급여제도의 재측정요소					90,147,775	90,147,775
자본에 직접 인식된 주주와의 거래						0
주식보상비용의 인식			310,156,277			310,156,277
자기주식의 취득 및 처분			-1,283,203,640			-1,283,203,640
2018. 12. 31(전기말)	4,949,700,000	7,646,547,790	-2,290,150,435	0	25,379,405,905	35,685,503,260
2019. 1. 1(당기초)	4,949,700,000	7,646,547,790	-2,290,150,435	0	25,379,405,905	35,685,503,260
총포괄손익						0
당기순이익					-3,326,297,751	-3,326,297,751
기타포괄손익						0
확정급여제도의 재측정요소					-364,654,760	-364,654,760
자산재평가				17,574,157,542		17,574,157,542
자본에 직접 인식된 주주와의 거래						0
주식보상비용의 인식			322,278,211			322,278,211
자기주식의 취득 및 처분			-1,973,716,360			-1,973,716,360
2019. 12. 31(당기말)	4,949,700,000	7,646,547,790	-3,941,588,584		21,688,453,394	47,917,270,142

&cr;

현 금 흐 름 표
제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이스트소프트	(단위 : 원)

과 목	제27(당)기	제26(전)기
I.영업활동현금흐름	3,121,164,040	1,503,643,681
1.영업에서창출된현금	3,677,803,698	2,100,752,678
(1)당기순손실	-3,326,297,751	-657,458,971
(2)조정	4,901,898,396	4,584,460,265
법인세비용	-559,118,158	-429,443,585
대손상각비	38,787,092	4,489,410
기타의대손상각비	1,017,823,151	2,483,642,026
퇴직급여	1,104,731,095	966,112,084
감가상각비	978,174,705	919,167,843
무형고정자산상각	219,598,935	247,320,249
무형자산손상차손	0	22,800,000
외화환산손실	8,199	32,659
이자비용	1,753,569,026	1,560,432,519
주식보상비용	252,737,136	241,887,199
무형자산처분손실	0	4,489,600
종속기업투자주식손상차손	236,400,000	600,000,000
파생상품평가손실	496,830,000	0
기타 현금의 유출이 없는 비용 등	4,800,000	0
이자수익	-268,581,797	-192,776,849
정부보조금수익	-103,228,376	-88,988,894
유형자산처분이익	-169,300	-344,244,864
무형자산처분이익	-86,799,658	-129,000,000
대손상각비환입	0	-51,042,265
외화환산이익	-30,463,654	-151,796,867
파생상품평가이익	-153,200,000	-1,078,620,000
(3)자산및부채의 증감	2,102,203,053	-1,826,248,616
매출채권및기타채권의 감소(증가)	648,712,306	2,998,594,461
기타유동자산의 감소(증가)	-1,112,204,218	-545,660,649
기타비유동자산의 감소(증가)	-349,287,183	-39,666,674
기타채무의 증가(감소)	-44,372,736	0
미지급금의 증가(감소)	1,128,355,054	-4,352,934,850
미지급비용의 증가(감소)	136,450,768	72,528,947
기타유동부채의 증가(감소)	396,726,184	-543,044,170
퇴직금의 지급	-767,102,528	-402,499,257
기타비유동부채의 증가(감소)	5,540,400	-9,000,000
이연수익의 증가(감소)	2,051,786,597	961,317,485
사외적립자산의 감소(증가)	7,598,409	34,116,091
2. 이자의 수취	246,224,625	111,750,385
3. 이자의 지급	-761,286,085	-694,885,492
4. 법인세의 환급(납부)	-41,578,198	-13,973,890
II.투자활동현금흐름	-2,750,061,726	-2,229,985,092
1.투자활동으로인한현금유입액	3,012,019,058	1,268,724,484
유형자산의 처분	170,300	538,970,974
무형자산의 처분	90,337,500	134,200,000
정부보조금의 수령	0	100,431,880
단기금융상품의 감소	2,821,511,258	494,929,630
대여금의 감소	100,000,000	0
보증금의 감소	0	192,000
2.투자활동으로인한현금유출액	-5,762,080,784	-3,498,709,576
종속기업투자주식의 취득	4,203,690,437	1,050,000,000
관계기업투자주식의 취득	0	100,000,000
유형자산의 취득	299,833,597	409,798,065
무형자산의 취득	88,556,750	218,911,511
보증금의 증가	0	70,000,000
대여금의 증가	1,170,000,000	1,650,000,000
III.재무활동현금흐름	3,205,430,432	1,716,796,360
1.재무활동으로인한현금유입액	6,344,000,000	23,000,000,000
차입금의 증가	0	23,000,000,000
사채의 증가	6,000,000,000	0
임대보증금의 증가	344,000,000	0
2.재무활동으로인한현금유출액	-3,138,569,568	-21,283,203,640
자기주식의 취득	1,973,716,360	1,283,203,640
리스부채의 증가(감소)	39,853,208	0
차입금의 감소	1,125,000,000	20,000,000,000
IV. 현금의 증가(감소)	3,576,532,746	990,454,949
V. 기초의 현금및현금성자산	4,849,031,432	3,850,405,822
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	8,384,817	8,170,661
VII. 기말의 현금및현금성자산	8,433,948,995	4,849,031,432

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;※ 해당 사항 없음

02_정관의변경

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 5 장 이사ㆍ이사회ㆍ감사위원회	제 5 장 이사ㆍ이사회ㆍ 감사(감사위원회)	- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 조문 제목 변경
제30조 (이사의 수) 1. 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하며, 이중 사내이사는 5인 이하, 사외이사는 3인 이하로 구성한다. (개정 2007.4.30, 2009.3.27)	제30조 (이사 및 상근감사의 수) 1. 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하며, 이중 사내이사는 5인 이하, 사외이사는 3인 이하로 구성한다. (개정 2007.4.30, 2009.3.27, 2019.3.26) 2. 회사의 상근감사는 1인 이상으로 한다. 단, 상근감사를 대체하여 감사위원회를 설치할 수 있으며, 이 경우 상근감사를 두지 않는다. (신설 2020.03.24)	- 상근감사 선임 근거 마련 및 이에 따른 문구정비
제31조의2 (감사의 선임) (삭제 2019.3.26)	제31조의2 (상근감사의 선임) (신설 2020.3.24) 1. 상근감사는 주주총회에서 선임한다. 2. 상근감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3. 상근감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 주식의 수는 합산한다.	- 상근감사 선임 근거 마련
제32조 (이사의 임기) 1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회가 종결 시까지 그 임기를 연장한다. 2. (삭제 2019.3.26)	제32조 (이사의 임기) 1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회가 종결 시까지 그 임기를 연장한다. 2. 상근감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지 한다. (신설 2020.3.24)	- 상근감사 선임 근거 마련
제33조 (이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제30조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 보궐선임자의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. (개정 2001.3.30, 2019.3.26)	제33조 (이사 및 상근감사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제30조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 보궐선임자의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. (개정 2001.3.30, 2019.3.26, 2020.03.24)	- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 문구 정비
제36조 (이사의 의무) . 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회 또는 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다. (개정 2019.3.26) 2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (신설 2001.3.30) 3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (신설 2001.3.30) 4. 이사 등 회사의 임직원은 재임기간 동안뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다. (신설 2001.3.30 개정 2007.4.30)	제36조 (이사의 의무) 1. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 상근감사 또는 감사위원회 또는 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다. (개정 2019.3.26, 2020.03.24) 2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (신설 2001.3.30) 3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (신설 2001.3.30) 4. 이사 등 회사의 임직원은 재임기간 동안뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다. (신설 2001.3.30 개정 2007.4.30)	- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 문구 정비
제37조 (감사의 직무와 의무) (삭제 2019.3.26)	제37조 (상근감사의 직무와 의무) (신설 2020.3.24) 1. 상근감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 상근감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 상근감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 4. 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무) 제4항 및 제42조의2(이사의 책임감경)규정을 준용한다. 5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 7. 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 조문 신설
제38조 (감사의 감사록) (삭제 2019.3.26)	제38조 (상근감사의 감사록) (신설 2020.3.24) 상근감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 조문 신설
제39조 (이사회의 구성과 소집) 1. 이사회는 이사로 구성하며 대표이사(사장)가 의장이 된다. 2. 이사회는 대표이사(사장)가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (개정 2019.3.26) 3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. (신설 2003.3.14) 4. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. (신설 2005.6.17)	제39조 (이사회의 구성과 소집) 1. 이사회는 이사로 구성하며 대표이사(사장)가 의장이 된다. 2. 이사회는 대표이사(사장)가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 감사 및 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (개정 2019.3.26, 2020.03.24) 3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. (신설 2003.3.14) 4. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. (신설 2005.6.17)	- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 문구 정비
제42조의3 (감사의 보수와 퇴직금) &cr; (삭제 2019.3.26)	제42조의3 (상근감사의 보수와 퇴직금) (신설 2020.03.24)&cr; 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제42조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용하며 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다.	- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 조문 신설
제43조 (감사위원회의 구성과 소집) (조문 신설 2019.3.26) 1. 이 회사는 감사에 갈음하여 제 39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다. 3. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 감사위원회의 대표는 사외이사이어야 한다. 4. 감사위원회는 필요시 의장이 소집한다. 5. 감사위원회를 소집함에는 회일을 정하고, 그 1일전까지 각 위원들에게 회의소집을 통지하여야 한다. 그러나 위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제43조 (감사위원회의 구성과 소집) (조문 신설 2019.3.26) 1. 이 회사는 상근감사에 갈음하여 제 39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 설치할 수 있다.(개정 2020.03.24) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다. 3. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 감사위원회의 대표는 사외이사이어야 한다. 4. 감사위원회는 필요시 의장이 소집한다. 5. 감사위원회를 소집함에는 회일을 정하고, 그 1일전까지 각 위원들에게 회의소집을 통지하여야 한다. 그러나 위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 문구 정비
제48조 (재무제표 등의 작성 등) (개정 2012.3.28) 1. 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회 승인을 얻어야 한다. (개정 2007.4.30, 2009.3.27, 2012.3.28, 2019.3.26) 2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. (개정 2001.3.30, 2019.3.26) 3. 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. (개정 2001.3.30) 4. 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. (개정 2001.3.30, 2005.6.17, 2007.4.30, 2012.3.28) 5. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. (신설 2019.3.26) 6. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. (신설 2019.3.26) 7. 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (신설 2005.6.17)(개정 2019.3.26)	제48조 (재무제표 등의 작성 등) (개정 2012.3.28) 1. 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회 승인을 얻어야 한다. (개정 2007.4.30, 2009.3.27, 2012.3.28, 2019.3.26) 2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 상근감사 또는 감사위원회에 제출하여야 한다. (개정 2001.3.30, 2019.3.26, 2020.03.20) 3. 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. (개정 2001.3.30) 4. 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. (개정 2001.3.30, 2005.6.17, 2007.4.30, 2012.3.28) 5. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 상근감사 또는 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. (신설 2019.3.26) (개정 2020.03.24) 6. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. (신설 2019.3.26) 7. 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (신설 2005.6.17)(개정 2019.03.26)	- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 문구 정비
부 칙 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 <주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령>이 시행되는 날로부터 시행한다.<신설>	부 칙 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 없음

03_이사의선임

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안 사내이사 후보자 김 장 중(중임)&cr; 제3-2호 의안 사내이사 후보자 조 성 민(신규선임)&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김장중	1972년 1월 10일	부	본인	이사회
조성민	1977년 3월 8일	부	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김장중	前 이스트소프트 대표이사	1993.10~2015.12.	(주)이스트소프트 대표이사	없음
조성민	現 이스트소프트 SW사업본부 본부장	2017.07~현재	(주)이스트소프트 SW사업본부 본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김장중	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
조성민	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 김장중은 회사의 경영업무 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 발행회사를 창립하고 약 23년간 회사의 대표이사로 재직하며 뛰어난 경영 성과를 보여주었기에&cr;사내 이사로 추천함.&cr;&cr;상기 후보자 조성민은 알툴즈, A.I.(인공지능) 신규 사업 등을 총괄하는 등 기술업무 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서, 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서날인본_회장님.pdf_page_1.jpg 확인서_후보자 김장중 조성민 이사_확인서.pdf_page_1.jpg 확인서_후보자 조성민 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박우진	1971년 4월 23일	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
박우진	자영업	2002년 02월 ~2014년 06월	이스트소프트 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박우진	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 박우진은 1998년부터 2014년까지 약 16년간 발행회사에서 근속한 인사로 회사의 사업에 대한 높은 이해와 풍부한 관련 업무 지식을 보유하고 있어, 상근 감사로서 충분한 역량을 보유했다고 판단되어 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_후보자_박우진.jpg 확인서_후보자_박우진 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

&cr;가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
실제 지급된 보수총액	9.23억 원
최고한도액	20억 원

※ 기타 참고사항 : 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건&cr;

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억 원

(전 기)

감사의 수	0
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	0

※ 기타 참고사항 : 없음

11_주식매수선택권의부여

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 주식매수선택권의 부여&cr;&cr; 제7-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr;

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 2019년 5월 2일 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 및 인센티브 부여를 목적으로 총 33명을 대상로 보통주 총 147,000주의 주식매수선택권을 부여함. 이중 대상자 2명(4,000주)은 퇴직으로 인해 그 권리의 소멸(부여 취소)을 2020년 3월 5일 개최된 이사회에서 승인 받았음.&cr;&cr;상기 안건은 2019년 5월 2일 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권을 최초로 개최되는 주주총회인 제27기 정기 주주총회에서 승인받기 위한 목적임.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
○○○	직원	-	보통주	5,000
○○○	직원	-	보통주	2,000
○○○	직원	-	보통주	5,000
○○○	직원	-	보통주	2,000
○○○	직원	-	보통주	5,000
○○○	직원	-	보통주	5,000
○○○	직원	-	보통주	2,000
○○○	직원	-	보통주	2,000
○○○	직원	-	보통주	5,000
○○○	직원	-	보통주	5,000
○○○	직원	-	보통주	5,000
○○○	직원	-	보통주	5,000
○○○	직원	-	보통주	2,000
○○○	직원	-	보통주	5,000
○○○	직원	-	보통주	5,000
○○○	직원	-	보통주	10,000
○○○	직원	-	보통주	2,000
○○○	직원	-	보통주	10,000
○○○	직원	-	보통주	10,000
○○○	직원	-	보통주	5,000
○○○	직원	-	보통주	5,000
○○○	직원	-	보통주	2,000
○○○	직원	-	보통주	2,000
○○○	직원	-	보통주	2,000
○○○	직원	-	보통주	2,000
○○○	직원	-	보통주	5,000
○○○	직원	-	보통주	2,000
○○○	직원	-	보통주	2,000
○○○	이사	미등기임원	보통주	7,000
○○○	이사	미등기임원	보통주	7,000
○○○	이사	미등기임원	보통주	10,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서결정	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 / 총 143,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 12,000원&cr;- 행사기간 : 2021.05.02~2026.05.01	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

&cr;&cr; 제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr;

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심 임직원에 대한 장기간 retention 및 인센티브 부여를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
정상원	사장	대표이사	보통주	20,000
조성민	이사	사내이사	보통주	10,000
총( 2 )명	-	-	-	총(20,000)주

&cr;&cr;다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서결정	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 / 총 30,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 부여 및 승인예정일인 제27기 주주총회일 기준으로, 자본시장과금융투자업에관한규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 또는 일 만원(\10,000) 중 높은 가액으로 함&cr;- 행사기간 : 2022.03.24~2027.03.23 - 행사조건 : 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 후로부터 최초 1년간 30%, 3년이 경과한 후로부터 나머지 30%, 4년이 경과한 후로부터 나머지 40% 행사할 수 있음	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

&cr;

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr;주식수	부여가능&cr;주식의 범위	부여가능&cr;주식의 종류	부여가능&cr;주식수	잔여&cr;주식수
9,899,400	발행주식총수의 15%	보통주	1,484,910	840,910

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr;종류	부여&cr;주식수	행사&cr;주식수	실효&cr;주식수	잔여&cr;주식수
2016년	2016.03.25	9	보통주	220,000	-	30,000	190,000
2017년	2017.04.26	55	보통주	165,000	-	43,000	122,000
2018년	2018.03.22	2	보통주	35,000	-	5,000	30,000
2018년	2018.06.25	38	보통주	132,000	-	19,000	113,000
2019년	2019.03.26	1	보통주	50,000	-	-	50,000
2019년	2019.05.02	33	보통주	147,000	-	40,000	143,000
계		총( 138 )명		총(749,000)주	총( 0 )주	총(139,000)주	총(648,000)주

- 상기 부여 인원은 중복 인원을 제거하지 않은 회차별 부여 대상자 총계 입니다.

※ 기타 참고사항 : 없음