| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,306 | - 매출액 | 19,776 | |
| - 부채총계 | 63,388 | - 영업이익 | -2,562 | ||
| - 자본금 | 47,917 | - 당기순이익 | -3,885 | ||
| - 자본총계 | 4,950 | *주당순이익(원) | -353 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,559 | - 매출액 | 68,907 | |
| - 부채총계 | 80,066 | - 영업이익 | -2,836 | ||
| - 자본금 | 4,950 | - 당기순이익 | -16,092 | ||
| - 자본총계 | 54,492 | *주당순이익(원) | -1,203 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제27기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
->원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 통과 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김장중 ->원안대로 통과 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 조성민 ->원안대로 통과 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 ->부결 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 통과 제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 통과 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 제7-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ->원안대로 통과 제7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 제4호 의안 '상근감사 선임의 건' 안건 부결에 따라 관련 법령에 의거 기존 일반감사위원회가 상근감사 선임시 까지 직무를 대행할 예정이며, 적법한 내부회계관리 운영체계를 갖추기 위해 추후 임시 주주총회를 개최해 상근감사 선임 안건을 승인받을 수 있도록 최대한의 노력을 다할 계획입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집결의
2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-17 주주총회소집공고 2020-03-17 참고서류 2020-03-16 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장중 | 1972-01 | 3년 | 재선임 |
- ㈜이스트소프트 설립
- 前 ㈜이스트소프트 대표이사 |
| 조성민 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | - 現 이스트소프트 SW사업본부 본부장 |