| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제28기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안: 관계법령 개정사항 반영의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 정상원) 제4호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자 유덕) 제5호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7-1호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7-3호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. 2. 상근감사 후보자 유덕은 주주총회 당일 사외이사직을 사임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상원 | 1975-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 수학과 - 줌인터넷 부사장 - 現 이스트소프트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유덕 | 1949-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 공학대학원 전자계산학과 석사 - KIST 시스템공학센터 선임연구원 - KT 인터넷 사업국장 - 한국IT벤처투자(주) 사장 現 이스트소프트 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 임대업 - 경영지원서비스업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. ~ 8. (생략) (신설) (신설) 9. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 10. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체 |
1. ~ 8. (변경없음) 9. 부동산 임대업 10. 경영지원서비스업 11. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 12. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가에 따라 조문번호(순서) 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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