| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,479 | - 매출액 | 23,040 | |
| - 부채총계 | 59,248 | - 영업이익 | 474 | ||
| - 자본금 | 4,950 | - 당기순이익 | 3,792 | ||
| - 자본총계 | 49,231 | *주당순이익(원) | 422 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,978 | - 매출액 | 83,648 | |
| - 부채총계 | 81,604 | - 영업이익 | 5,881 | ||
| - 자본금 | 4,950 | - 당기순이익 | 7,141 | ||
| - 자본총계 | 68,374 | *주당순이익(원) | 683 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제28기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 - 원안대로 가결 제2-2호 의안: 관계법령 개정사항 반영의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 정상원) - 원안대로 가결 제4호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자 유덕) - 원안대로 가결 제5호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7-1호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 가결 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 가결 제7-3호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 금일 정기주주총회에서 상법 제368조의4제1항에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하였습니다. 2. 당사의 사외이사로 재임중이었던 유덕은 금일 주주총회에서 상근감사로 선임됨에 따라 사외이사직을 사임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-19 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상원 | 1975-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 수학과 - 줌인터넷 부사장 - 現 이스트소프트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유덕 | 1949-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 전자계산학과 석사 - KIST 시스템공학센터 선임연구원 - KT 인터넷 사업국장 - 한국IT벤처투자㈜ 사장 - 이스트소프트 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 임대업 - 경영지원서비스업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. ~ 8. (생략) (신설) (신설) 9. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 10. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체 |
1. ~ 8. (변경없음) 9. 부동산 임대업 10. 경영지원서비스업 11. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 12. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가에 따라 조문번호(순서) 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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