| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제29기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안: 관계법령 보완의 건 제3호 의안: 사외이사 박우진 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6-1호 의안: 신규 주식매수선택권 부여의 건 제6-2호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. 2) 상법 제368조의4제1항에 의거하여 제29기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박우진 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 개인사업 운영 전) 이스트소프트 경영개선실 실장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 상품 제조 및 판매업 12. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 공연사업 13. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통, 콘텐츠 판권 유통사업, 콘텐츠 활용 파생사업 14. 그 외 인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상세계(VR) 및 가상현실업 관련 기획, 제작, 서비스업 15. 광고기획, 광고매체 운영 및 판매, 옥외 광고업 및 기타 광고업 등 광고 관련 사업 16. 캐릭터상품 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 17. 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자 18. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 19. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사업 |
신사업 진출, 자회사 관련 업무 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 10. 경영지원업무 11. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 12. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체 |
10. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 개발 및 공급업 20. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 21. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체 |
조문번호 수정 및 사업목적 구체화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |