| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,797 | - 매출액 | 28,810 | |
| - 부채총계 | 46,605 | - 영업이익 | 329 | ||
| - 자본금 | 5,688 | - 당기순이익 | -5,504 | ||
| - 자본총계 | 59,192 | *주당순이익(원) | -565 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,487 | - 매출액 | 89,583 | |
| - 부채총계 | 87,809 | - 영업이익 | 10,065 | ||
| - 자본금 | 5,688 | - 당기순이익 | 3,477 | ||
| - 자본총계 | 89,678 | *주당순이익(원) | 569 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제29기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 관계법령 보완의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 박우진 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6-1호 의안: 신규 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제6-2호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-24 감사보고서 제출 2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박우진 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 개인사업 운영 전) 이스트소프트 경영개선실 실장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 상품 제조 및 판매업 12. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 공연사업 13. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통, 콘텐츠 판권 유통사업, 콘텐츠 활용 파생사업 14. 그 외 인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상세계(VR) 및 가상현실업 관련 기획, 제작, 서비스업 15. 광고기획, 광고매체 운영 및 판매, 옥외 광고업 및 기타 광고업 등 광고 관련 사업 16. 캐릭터상품 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 17. 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자 18. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 19. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사업 |
신사업 진출, 자회사 관련 업무 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 10. 경영지원업무 11. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 12. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체 |
10. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 개발 및 공급업 20. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 21. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체 |
조문번호 수정 및 사업목적 구체화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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