| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로3, 6층 대회의실(서초동, 이스트빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안: 제2조(목적) 개정의 건 제2-2호 의안: 제9조의3(주식매수선택권) 개정의 건 제2-3호 의안: 제50조의2(분기배당) 개정의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건 제5-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5-2호 의안: 기 부여 주식매수선택권 연장 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 질병 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제31기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 학술·연구용역 28. 이러닝산업 29. 이러닝콘텐츠 및 이러닝콘텐츠운용소프트웨어를 연구·개발·제작·수정·보관·전시 또는 유통하는 업 30. 이러닝서비스업 31. 이러닝의 수행·평가·컨설팅과 관련된 서비스업 |
인공지능 기반 에듀테크 사업 추진 (27. ~ 31.) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 27. 온라인 및 오프라인 교육서비스업 28. 교육 컨설팅업 29. 원격 교육 및 운영업 30. 교육 관련 용역의 수행 사업 31. 온라인 위탁교육 서비스업 32. 교육콘텐츠 공급업 33. 교재 출판사업 34. 학습프로그램의 개발 및 공급 사업 35. 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업 36. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체 |
32. 온라인 및 오프라인 교육서비스업 33. 교육 컨설팅업 34. 원격 교육 및 운영업 35. 교육 관련 용역의 수행 사업 36. 온라인 위탁교육 서비스업 37. 교육콘텐츠 공급업 38. 교재 출판사업 39. 학습프로그램의 개발 및 공급 사업 40. 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업 41. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체 |
조문번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |