| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 3, 6층 대회의실(서초동, 이스트빌딩) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 정기주주총회 소집과 관련하여 질병 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제33기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제33기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 개정의 건 | 사업목적 추가, 관계법령 개정반영 |
| 3호 의안 | 사내이사 한균우 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 전기(2025년)와 동일한 보수한도 |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 전기(2025년)와 동일한 보수한도 |
| 6호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한균우 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 前 경희대학교 현대 미술 연구소 - 디자이너 前 포말하우트 - 디자이너 前 이미지하우스 - 디자이너 前 비전정보통신 (NC SOFT 서부) - 디자이너 現 ㈜이스트소프트 - CXD 센터장 現 ㈜이스트에이드 - 감사 現 ㈜라운즈 - 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 인공지능(AI) 및 로봇 기술을 활용한 소프트웨 어 및 하드웨어 기반 기기·시스템의 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수업 16. 정보통신공사업 |
기존 인공지능 사업의 확장 및 융합을 위하여 관련 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 15. 광고기획, 광고매체 운영 및 판매, 옥외 광고 업 및 기타 광고업 등 광 고 관련 사업 16. 캐릭터상품 제조, 판 매업 및 제3자 라이선싱 부여 17. 유가증권 및 파생금 융상품에 대한 투자 18. 자회사 등에 대한 자 금 및 업무지원 사업 19. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활 용 등을 위한 사업 20. 전 각항에 관련된 수 출입업 및 대행업 21. 전자 금융업 22. 선불전자 지급업 23. 상품권판매업 24. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함 )의 개발, 매매 및 중개 업 25. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광 고대행업 26. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 27. 학술·연구용역 28. 이러닝산업 29. 이러닝콘텐츠 및 이 러닝콘텐츠 운용소프트 웨어를 연구·개발·제작 ·수정·보관·전시 또는 유 통하는 업 30. 이러닝서비스업 31. 이러닝의 수행·평가 ·컨설팅과 관련된 서비스업 32. 온라인 및 오프라인 교육서비스업 33. 교육 컨설팅업 34. 원격 교육 및 운영업 35. 교육 관련 용역의 수 행 사업 36. 온라인 위탁교육 서 비스업 37. 교육콘텐츠 공급업 38. 교재 출판사업 39. 학습프로그램의 개 발 및 공급사업 40. 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업 41. 기타 목적사업에 관 련된 부대사업 일체 |
17. 광고기획, 광고매체 운영 및 판매, 옥외 광고 업 및 기타 광고업 등 광 고 관련 사업 18. 캐릭터상품 제조, 판 매업 및 제3자 라이선싱 부여 19. 유가증권 및 파생금 융상품에 대한 투자 20. 자회사 등에 대한 자 금 및 업무지원 사업 21. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활 용 등을 위한 사업 22. 전 각항에 관련된 수 출입업 및 대행업 23. 전자 금융업 24. 선불전자 지급업 25. 상품권판매업 26. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함 )의 개발, 매매 및 중개 업 27. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광 고대행업 28. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 29. 학술·연구용역 30. 이러닝산업 31. 이러닝콘텐츠 및 이 러닝콘텐츠 운용소프트 웨어를 연구·개발·제작 ·수정·보관·전시 또는 유 통하는 업 32. 이러닝서비스업 33. 이러닝의 수행·평가·컨설팅과 관련된 서비스업 34. 온라인 및 오프라인 교육서비스업 35. 교육 컨설팅업 36. 원격 교육 및 운영업 37. 교육 관련 용역의 수 행 사업 38. 온라인 위탁교육 서 비스업 39. 교육콘텐츠 공급업 40. 교재 출판사업 41. 학습프로그램의 개 발 및 공급사업 42. 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업 43. 기타 목적사업에 관 련된 부대사업 일체 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |