| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,158 | - 매출액 | 22,186 | |
| - 부채총계 | 3,312 | - 영업이익 | 1,690 | ||
| - 자본금 | 2,362 | - 당기순이익 | 1,974 | ||
| - 자본총계 | 26,846 | *주당순이익(원) | 448 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 377,938,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 육동현 사내이사 재선임 유석원 사내이사 재선임 김희망 사내이사 재선임 이동곤 사외이사 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정액 : 보통주 1주당 80원) ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 육동현 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 유석원 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김희망 중임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이동곤 중임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주식매수선택권부여에관한신고 2022-03-23 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 육동현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - 05.01~현재 ㈜싸이버원 대표이사 |
| 유석원 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | - 14.04~현재 ㈜싸이버원 경영기획실장 |
| 김희망 | 1982-12 | 3년 | 재선임 | - 12.09~현재 ㈜싸이버원 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동곤 | 1945-12 | 3년 | 재선임 | - 19.11~현재 ㈜싸이버원 사외이사 | 해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업 17. 인공지능기반 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 제조 및 판매 18. 빅데이터 기술 응용 제품 및 소프트웨어(SW), 서비스 개발, 제조 및 판매 19. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) 20. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |