| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,046 | - 매출액 | 28,169 | |
| - 부채총계 | 4,067 | - 영업이익 | 2,239 | ||
| - 자본금 | 2,391 | - 당기순이익 | 2,643 | ||
| - 자본총계 | 33,979 | *주당순이익(원) | 221 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,461 | - 매출액 | 33,726 | |
| - 부채총계 | 4,897 | - 영업이익 | 414 | ||
| - 자본금 | 2,391 | - 당기순이익 | -1,269 | ||
| - 자본총계 | 47,563 | *주당순이익(원) | -101 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 418,334,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -보고사항 :감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 "다. 선임후 감사수(명)"는 당사 비상근감사 1명이 2026.03.31일자로 임기만료로 인한 퇴임 예정에 따라 해당 인원을 반영하여 기재하였습니다. - 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주식매수선택권부여에관한신고 2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.2 | 100.0 | 0.0 | -반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함. |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.2 | 100.0 | 0.0 | -반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함. |
| 3 | 보통결의 | 임원보수지급규정 제정의 건 | 가결 | 48.2 | 100.0 | 0.0 | -특별이해관계자 의결권 제외 -반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함. |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 김용옥 신규선임의건 | 가결 | 52.2 | 100.0 | 0.0 | -반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함. |
| 5-1 | 보통결의 | 비상근감사 박연 신규선임의 건 | 가결 | 6.5 | 100.0 | 0.0 | -3% 초과 의결권 제한 적용 -상법 제409조제3항에 의거 전자투표 시행으로 출석주주의 의결권의 과반수의 찬성으로 감사선임 결의 -반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함. |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원 → 1억원) | 가결 | 52.2 | 100.0 | 0.0 | -반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함. |
| 7 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) | 가결 | 52.2 | 100.0 | 0.0 | -반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용옥 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 2025~ 현재 엑스큐어넷 이사 2006~2008 한국금형공업협동조합 이사 2001~2007 한국산업기술시험원 운영위원 1980-2008 디와이㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박연 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2023~2025 Hansung F.I(한성에프아이) 사장 2021~2023 ㈜서양네트웍스 CEO 2016~2019 LF트라이본즈 / LF파스텔세상 대표이사 |