| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 사옥 1층 대회의실 -서울 송파구 동남로122 COLLECTED빌딩 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ○제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 -1주당 예정 현금배당금: 118원 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김태욱 재선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 윤현철 재선임의 건 ○제3호 의안: 비상근 감사 김영진의 상근 전환 승인의 건 ○제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태욱 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | [학력] -인하공전 조선공학과 졸업(`91) [경력] -뮤지션/ 뮤직디렉터(`91) -(주)아이패밀리에스씨 대표이사(`01-현재) -(주)꿀단지 대표이사(`01-현재) |
| 윤현철 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | [학력] -국민대학교 경영학부 졸업(`13) [경력] -(주)아이패밀리에스씨 부사장(`00-현재) |