| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30
지하 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제30기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 30원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 |
2018-12-07 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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