주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-28 10 : 00
3. 장소 서울시 서대문구 연희로2길 76, 한빛빌딩 B동 1층
리더스홀
4. 의안 주요내용 제 1호 의안 : 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-03-11
- 사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안인 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의
건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 당사 정관 제40조 제4항에
의거하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

- 정관 상 감사의 수와 선임에 대한 내용이 변경 될 예정입니다.

- 사내이사 1명 임기만료로 제55기 주주총회에서 재선임 할 예정입니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
고은희 1934-05 3 재선임 서울대 사범대학 생물학과 졸업
대림통상(주) 기타비상무이사
(現) 대림통상(주) 대표이사 회장