1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
3. 장소 | 서울시 서대문구 연희로2길 76, 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀 |
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4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
불참(명) | 1 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 제1호 의안인 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 정관 상 감사의 수와 선임에 대한 내용이 변경 될 예정입니다. - 사내이사 1명 임기만료로 제55기 주주총회에서 재선임 할 예정입니다. |
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※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
고은희 | 1934-05 | 3 | 재선임 | 서울대 사범대학 생물학과 졸업 대림통상(주) 기타비상무이사 (現) 대림통상(주) 대표이사 회장 |