| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -목적사업 추가 및 발행예정주식수 확대 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 JIAN HAM 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정 기준일은 2024년 11월 22일입니다. - 상기 일정은 관계 법령 및 관계기관과의 협의과정 중 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| JIAN HAM(함지안) | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | -하버드 경영전문대학원 석사(MBA) -Five Stone Energy USA Inc 이사 -First Data USA Inc 부사장 -GE Capital USA Inc 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -이차 전지 소재의 개발, 제품의 제조 및 판매업 -에너지저장장치 시스템 개발, 제품의 제조 및 판매, 설치업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |