| 1. 결의사항 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제1-1호 의안 - 제2조(목적) 목적사업 추가 ☞ 원안대로 승인 제1-2호 의안 - 제5조(발행예정주식수) 발행예정주식총수 확대 ☞ 원안대로 승인 제1-3호 의안 - 제11조(신주인수권) 신주발행 한도 폐지 및 발행세부내용 추가 ☞ 원안대로 승인 제1-4호 의안 - 제34조(이사의 수) 이사의 수 제한 삭제 ☞ 원안대로 승인 제1-5호 의안 - 부칙(2024. 12. 18) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 - 사내이사 JIAN HAM 선임의 건(신규선임) ☞후보자 자진 사퇴로 안건 폐기(일신상의 사유) 제2-2호 의안 - 사내이사 FLORENCE M LOWE-LEE 선임의 건(신규선임) ☞후보자 자진 사퇴로 안건 폐기(일신상의 사유) 제2-3호 의안 - 사내이사 서정호 선임의 건(신규선임) ☞후보자 자진 사퇴로 안건 폐기(일신상의 사유) 제2-4호 의안 - 사내이사 전기훈 선임의 건(신규선임) ☞후보자 자진 사퇴로 안건 폐기(일신상의 사유) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호의안 '이사 선임의 건'은 후보자 4명의 일신상의 사유로 자진 사퇴하여 이번 임시주주총회에서는 안건이 폐기되었습니다. - '이사 선임의 건'은 다음 주주총회에서 이사회추천을 받아 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-03 참고서류 2024-12-03 주주총회소집공고 2024-12-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -이차 전지 소재의 개발, 제품의 제조 및 판매업 -에너지저장장치 시스템 개발, 제품의 제조 및 판매, 설치업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |