| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,725 | - 매출액 | 55,078 | |
| - 부채총계 | 26,946 | - 영업이익 | 3,605 | ||
| - 자본금 | 9,372 | - 당기순이익 | 4,265 | ||
| - 자본총계 | 36,778 | *주당순이익(원) | 228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,087 | - 매출액 | 55,423 | |
| - 부채총계 | 27,392 | - 영업이익 | 3,670 | ||
| - 자본금 | 9,372 | - 당기순이익 | 4,211 | ||
| - 자본총계 | 36,695 | *주당순이익(원) | 225 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제 15기 정기주주총회 회의 목적사항> 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안-제2조(목적)목적사업 추가 ☞ 원안대로 승인 -제2-2호 의안-제57조의 2(중간배당) 중간배당 신설 ☞ 원안대로 승인 -제2-3호 의안-부칙(2025.03.26) ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2024-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -사무지원 및 운영관리 서비스업 -경영자문 및 컨설팅업 |
자회사 및 관계사에 대한 용역서비스 제공 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |