| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 목적사업 추가(정보통신공사업) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이동준 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정 기준일은 2025년 9월 24일입니다. - 상기 일정은 관계 법령 및 관계기관과의 협의과정 중 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동준 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | - 숭실대 전기공학 박사 - 전,(주)태광이엔시 수석연구원 - 전,(주)케이디파워 전무이사(CTO) - 전,산일전기(주) 전무이사(CTO) - 현,지투파워(주) 부사장(CTO) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신공사업 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |