| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 만세구 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| 2 | 부의안건: 제1호 의안:제16기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(※ 현금배당:보통주1주당 배당금:100원) |
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| 3 | 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사업 추가 및 삭제 제2-2호 의안 : 상법 개정 (25.07.22 공포)사항 정관 반영 제2-3호 의안 : 제43조(위원회) 윤리경영위원회 신설 |
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| 4 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 - 사내이사 김동현 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 - 사외이사 김재평 선임의 건(재선임) |
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| 5 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김영일 보수한도(7억) 제4-2호 의안 : 사내이사 3인 및 사외이사 보수한도(13억) |
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| 6 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1981-06 | 3년 | 재선임 | - University of Michigan (Ann Arbor) MBA - 전,코스맥스 경영기획팀 선임 - 전,오리온 신규사업팀 차장 - 현,지투파워 사장(CEO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재평 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | - 건국대학교 전자공학 박사 - 현,대림대학교 방송음향영상과 교수 - 현,(사)한국방송장비산업진흥협회회장 - 현,지투파워 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 마이크로그리드(독립형 전력망) 시스템 개발 및 공급업 - AI데이터센터의 시공 및 운영업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 이차 전지 소재의 개발, 제품의 제조 및 판매업 | 미영위 사업목적 정비 | |