의결권대리행사권유참고서류 6.0 지투파워(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 지투파워 주식회사주 소: 경기도 화성시 만세구 양감면 초록로 868-12전화번호: 031-427-1261
작 성 자:	성 명: 이경승부서 및 직위: 경영기획팀 수석부장전화번호: 031-831-8791

<의결권 대리행사 권유 요약>

지투파워 주식회사본인2026년 03월 10일2026년 03월 31일2026년 03월 13일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

지투파워 주식회사보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위: 주, %)

김영일대표이사 /최대주주 보통주4,099,12021.91대표이사 /최대주주 -김동현특수관계인보통주1,601,2828.56특수관계인-김지은특수관계인보통주925,0004.94특수관계인-장철수특수관계인보통주2950.00특수관계인-박만식특수관계인보통주1,6650.01특수관계인-이동준특수관계인보통주1,6620.01특수관계인-6,629,02435.43-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2025.12.31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이경승보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)지오파트너스법인-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)지오파트너스김용선경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20, 404호(영천동, 삼성테크노타워)의결권 대리행사권유업무031-378-4323

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 10일2026년 03월 13일2026년 03월 31일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

※ 권유 종료일은 2026년 03월 31일, 제16기 정기 주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 12월 31일)현재 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026년 3월 21일(09시) ~ 2026년 3월 30일(17시)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(3월 30일)은 오후5시까지 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 위임장 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

지투파워 주식회사 홈페이지지투파워 (www.g2p.co.kr)-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처- 경기도 군포시 공단로 140번길 52 에이스하이테크시티 1304호, 경영기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 15847)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 031-831-8791- 접수 기간: 202년 3월 21일~ 3월 31일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 03월 31일 오전 9 시경기도 화성시 만세구 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 3월 21일(9시) ~ 2026년 3월 30일(17시)한국예탁결제원 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(3월 30일)은 오후5시까지 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)-수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사시 : 신분증(본인확인용)

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제16기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당 : 보통주 1주당 배당금 100원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 2026. 03. 10. 공시된 당사의 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 중 1.사업의 개요참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.또한, 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 16 (당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 15 (전)기말 2024년 12월 31일 현재
지투파워 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제16(당)기말		제15(전)기말
자산
I. 유동자산			72,384,248,334		49,584,021,548
현금및현금성자산	28,29	18,399,138,060		14,548,861,372
매출채권및기타채권	4,28,29	6,519,849,930		3,134,372,947
단기금융상품	28,29	22,315,535,040		13,819,227,362
기타유동자산	5	13,330,137,405		6,770,126,214
재고자산	6	11,819,587,899		11,311,433,653
Ⅱ. 비유동자산			17,491,911,631		14,503,199,794
기타채권	4,28,29	428,976,875		269,994,328
기타금융자산	5,28,29	378,660,412		102,124,765
기타비유동자산	5	463,501,916		-
유형자산	7	13,718,411,973		10,792,900,505
투자부동산	8	262,589,240		268,523,369
무형자산	9	87,592,362		47,938,654
사용권자산	11	1,229,222,927		1,559,125,807
이연법인세자산	22	922,955,926		1,462,592,366
자산총계			89,876,159,965		64,087,221,342
부채
I. 유동부채			45,902,623,170		25,906,044,410
매입채무및기타채무	12,28,29	5,577,700,826		4,228,621,434
당기법인세부채	22	489,372,811		-
리스부채	11,24,28,29	473,012,982		481,292,270
기타유동부채	13	39,362,536,551		21,196,130,706
Ⅱ. 비유동부채			1,839,784,829		1,486,172,050
기타채무	12,28,29	265,753,902		181,852,153
리스부채	11,24,28,29	698,208,775		953,630,918
기타비유동부채	13	93,527,341		88,894,881
순확정급여부채	14	782,294,811		261,794,098
부채총계			47,742,407,999		27,392,216,460
자본
I. 지배기업소유주지분			42,133,751,966		36,695,004,882
자본금	1,15	9,372,668,500		9,372,668,500
자본잉여금	15	17,686,877,237		17,419,909,819
기타불입자본	15	162,994,311		162,994,311
기타자본구성요소	15	19,412,196		87,645,123
이익잉여금	16	14,891,799,722		9,651,787,129
II. 비지배지분			-		-
자본총계			42,133,751,966		36,695,004,882
부채및자본총계			89,876,159,965		64,087,221,342

별첨 주석 참조

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 16 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 15 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
지투파워 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제16(당)기	제15(전)기
I. 매출액	17,27	77,377,777,992	55,423,270,415
II. 매출원가	6,18	50,389,569,579	37,741,803,500
III. 매출총이익		26,988,208,413	17,681,466,915
IV. 판매비와관리비	18,19	18,181,191,780	14,011,109,774
V. 영업이익		8,807,016,633	3,670,357,141
VI. 기타수익	20	81,607,781	558,510,162
VII. 기타비용	20	2,531,046,844	149,711,268
VIII. 금융수익	21,28	638,203,455	658,867,674
IX. 금융비용	21,28	329,072,414	230,873,994
X. 법인세비용차감전순이익		6,666,708,611	4,507,149,715
XI. 법인세비용	22	1,112,428,941	295,910,038
XII. 당기순이익		5,554,279,670	4,211,239,677
XIII. 기타포괄손익		(382,500,004)	101,619,493
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
1. 확정급여제도의 재측정요소		(314,267,077)	13,974,370
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
1. 해외사업환산손익		(68,232,927)	87,645,123
XIV. 총포괄이익		5,171,779,666	4,312,859,170
XV. 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익		5,554,279,670	4,211,239,677
비지배지분에 귀속되는 당기순이익		-	-
XVI. 총포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		5,171,779,666	4,312,859,170
총 포괄손익, 비지배지분		-	-
XVII. 주당이익
기본주당이익	23	297.0	225.7
희석주당이익	23	297.0	225.7

별첨 주석 참조

연 결 자 본 변 동 표
제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지투파워 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	합 계
		자본금	기타불입자본		기타자본 구성요소	이익잉여금
			자본잉여금	기타자본
2024.01.01(전기초)		9,336,209,500	17,286,206,195	196,415,265	-	5,426,573,082	-	32,245,404,042
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	-	4,211,239,677	-	4,211,239,677
순확정급여부채의 재측정요소	14	-	-	-	-	13,974,370	-	13,974,370
총포괄이익 소계		-	-	-	-	4,225,214,047	-	4,225,214,047
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권 행사	15	36,459,000	133,703,624	(19,586,954)	-	-	-	150,575,670
주식할인발행차금	15	-	-	(13,834,000)	-	-	-	(13,834,000)
해외사업환산손익	15	-	-	-	87,645,123	-	-	87,645,123
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계		36,459,000	133,703,624	(33,420,954)	87,645,123	-	-	224,386,793
2024.12.31(전기말)		9,372,668,500	17,419,909,819	162,994,311	87,645,123	9,651,787,129	-	36,695,004,882
2025.01.01(당기초)		9,372,668,500	17,419,909,819	162,994,311	87,645,123	9,651,787,129	-	36,695,004,882
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	-	5,554,279,670	-	5,554,279,670
순확정급여부채의 재측정요소	14	-	-	-	-	(314,267,077)	-	(314,267,077)
총포괄이익 소계		-	-	-	-	5,240,012,593	-	5,240,012,593
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
자기주식처분이익	15	-	266,967,418	-	-	-	-	266,967,418
해외사업환산손익	15	-	-	-	(68,232,927)	-	-	(68,232,927)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계		-	266,967,418	-	(68,232,927)	-	-	198,734,491
2025.12.31(당기말)		9,372,668,500	17,686,877,237	162,994,311	19,412,196	14,891,799,722	-	42,133,751,966

별첨 주석 참조

연 결 현 금 흐 름 표
제 16 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 15 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
지투파워 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제16(당)기		제15(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			17,823,753,560		6,909,330,555
(1) 영업활동으로 창출된 현금	24	17,352,475,067		6,388,655,543
(2) 이자의 수취		581,944,842		696,592,429
(3) 이자의 지급		(122,125,682)		(75,644,834)
(4) 배당금의 수취		1,100,000		907,500
(5) 법인세의 환급(납부)		10,359,333		(101,180,083)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(13,444,805,955)		(4,333,936,889)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액		10,056,607,038		2,821,347,791
단기대여금의 감소		980,000,000		1,500,000,000
단기금융상품의 감소		9,019,216,627		1,200,783,373
기타금융자산의 감소		28,980,411		-
보증금의 감소		28,410,000		41,981,000
유형자산의 처분		-		78,583,418
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액		(23,501,412,993)		(7,155,284,680)
단기대여금의 증가		2,020,000,000		-
단기금융상품의 증가		17,515,524,305		1,197,797,773
기타금융자산의 증가		307,624,242		-
보증금의 증가		351,630,000		261,091,000
유형자산의 취득		3,247,493,954		5,686,697,907
무형자산의 취득		59,140,492		9,698,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	24		(478,538,114)		(288,241,464)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액		-		161,575,670
임대보증금의 증가		-		11,000,000
주식의 발행		-		150,575,670
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액		(478,538,114)		(449,817,134)
신주발행비의 지급		-		13,834,000
리스부채의 상환		478,538,114		435,983,134
IV. 현금및현금성자산의증가(I+II+III)			3,900,409,491		2,287,152,202
V. 기초의 현금및현금성자산			14,548,861,372		12,174,064,047
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(50,132,803)		87,645,123
VII. 기말의 현금및현금성자산			18,399,138,060		14,548,861,372

별첨 주석 참조

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표
제 16 (당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 15 (전)기말 2024년 12월 31일 현재
지투파워 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제16(당)기말		제15(전)기말
자산
I. 유동자산			71,687,597,378		46,971,526,383
현금및현금성자산	28,29	17,739,772,694		11,985,528,034
매출채권및기타채권	4,28,29	6,504,314,417		3,099,860,058
단기금융상품	28,29	22,315,535,040		13,819,227,362
기타유동자산	5	13,321,242,378		6,758,557,106
재고자산	6	11,806,732,849		11,308,353,823
Ⅱ. 비유동자산			17,840,208,691		16,753,783,365
기타채권	4,28,29	428,976,875		269,994,328
기타금융자산	5,28,29	378,660,412		102,124,765
기타비유동자산	5	463,501,916		-
종속기업투자주식	7	2,550,000,000		4,561,514,154
유형자산	8	11,921,350,481		8,895,396,765
투자부동산	9	262,589,240		268,523,369
무형자산	10	87,592,362		47,938,654
사용권자산	12	837,088,101		1,145,698,964
이연법인세자산	23	910,449,304		1,462,592,366
자산총계			89,527,806,069		63,725,309,748
부채
I. 유동부채			45,829,925,525		25,870,394,989
매입채무및기타채무	13,28,29	5,575,220,876		4,227,156,549
당기법인세부채	23	489,372,811		-
리스부채	12,25,28,29	422,705,749		470,890,848
기타유동부채	14	39,342,626,089		21,172,347,592
Ⅱ. 비유동부채			1,456,642,257		1,076,603,446
기타채무	13,28,29	265,753,902		181,852,153
리스부채	12,25,28,29	396,769,602		607,923,655
기타비유동부채	14,29	25,217,362		30,542,530
순확정급여부채	15	768,901,391		256,285,108
부채총계			47,286,567,782		26,946,998,435
자본
I. 자본금	1,16	9,372,668,500		9,372,668,500
Ⅱ. 자본잉여금	16	17,686,877,237		17,419,909,819
Ⅲ. 기타불입자본	16	176,828,311		176,828,311
Ⅳ. 이익잉여금	17	15,004,864,239		9,808,904,683
자본총계			42,241,238,287		36,778,311,313
부채및자본총계			89,527,806,069		63,725,309,748

별첨 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서
제 16 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지투파워 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제16(당)기	제15(전)기
I. 매출액	18	77,040,772,780	55,078,407,445
II. 매출원가	6,19	50,265,356,794	37,622,029,621
III. 매출총이익		26,775,415,986	17,456,377,824
IV. 판매비와관리비	19,20	18,068,786,754	13,850,714,672
V. 영업이익		8,706,629,232	3,605,663,152
VI. 기타수익	21	77,455,294	550,098,375
VII. 기타비용	21	2,511,214,623	149,696,316
VIII. 금융수익	22,28	642,465,206	757,662,178
IX. 금융비용	22,28	280,172,913	202,559,936
X. 법인세비용차감전순이익		6,635,162,196	4,561,167,453
XI. 법인세비용	23	1,124,935,563	295,910,038
XII. 당기순이익		5,510,226,633	4,265,257,415
XIII. 기타포괄손익		(314,267,077)	13,974,370
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
1. 확정급여제도의 재측정요소		(314,267,077)	13,974,370
XIV. 총포괄이익		5,195,959,556	4,279,231,785
XV. 주당이익
기본주당이익	24	294.6	228.6
희석주당이익	24	294.6	228.6

별첨 주석 참조

자 본 변 동 표
제 16 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지투파워 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	자본금	자본잉여금	기타불입자본	이익잉여금	합 계
2024.01.01(전기초)		9,336,209,500	17,286,206,195	196,415,265	5,529,672,898	32,348,503,858
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	4,265,257,415	4,265,257,415
순확정급여부채의 재측정요소	15	-	-	-	13,974,370	13,974,370
총포괄이익 소계		-	-	-	4,279,231,785	4,279,231,785
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권 행사	16	36,459,000	133,703,624	(19,586,954)	-	150,575,670
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계		36,459,000	133,703,624	(19,586,954)	-	150,575,670
2024.12.31(전기말)		9,372,668,500	17,419,909,819	176,828,311	9,808,904,683	36,778,311,313
2025.01.01(당기초)		9,372,668,500	17,419,909,819	176,828,311	9,808,904,683	36,778,311,313
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	5,510,226,633	5,510,226,633
순확정급여부채의 재측정요소	15	-	-	-	(314,267,077)	(314,267,077)
총포괄이익 소계		-	-	-	5,195,959,556	5,195,959,556
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
자기주식처분이익	16	-	266,967,418	-	-	266,967,418
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계		-	266,967,418	-	-	266,967,418
2025.12.31(당기말)		9,372,668,500	17,686,877,237	176,828,311	15,004,864,239	42,241,238,287

별첨 주석 참조

현 금 흐 름 표
제 16 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지투파워 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제16(당)기		제15(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			19,654,590,370		6,750,770,606
(1) 영업활동으로 창출된 현금	25	19,139,553,774		6,047,609,898
(2) 이자의 수취		581,418,684		837,470,097
(3) 이자의 지급		(77,858,641)		(34,017,846)
(4) 배당금의 수취		1,100,000		907,500
(5) 법인세의 환급(납부)		10,376,553		(101,199,043)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(13,436,395,955)		(6,231,158,454)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액		10,056,607,038		2,821,347,791
단기대여금의 감소		980,000,000		1,500,000,000
단기금융상품의 감소		9,019,216,627		1,200,783,373
기타금융자산의 감소		28,980,411		-
보증금의 감소		28,410,000		41,981,000
유형자산의 처분		-		78,583,418
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액		(23,493,002,993)		(9,052,506,245)
단기대여금의 증가		2,020,000,000		-
장기대여금의 증가		-		300,000,000
단기금융상품의 증가		17,515,524,305		1,197,797,773
기타금융자산의 증가		307,624,242		-
보증금의 증가		343,220,000		261,091,000
종속기업에 대한 투자자산 취득		-		2,011,514,154
유형자산의 취득		3,247,493,954		5,272,405,318
무형자산의 취득		59,140,492		9,698,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	25		(463,949,755)		(259,079,052)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액		-		161,575,670
임대보증금의 증가		-		11,000,000
주식의 발행		-		150,575,670
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액		(463,949,755)		(420,654,722)
리스부채의 상환		463,949,755		420,654,722
IV. 현금및현금성자산의증가(I+II+III)			5,754,244,660		260,533,100
V. 기초의 현금및현금성자산			11,985,528,034		11,724,994,934
VI. 기말의 현금및현금성자산			17,739,772,694		11,985,528,034

별첨 주석 참조

이익잉여금처분계산서(안)
제 16 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지투파워 주식회사	(단위 : 원)

구분	제16(당)기		제15(전)기
	처분예정일 : 2026.03.31		처분확정일 : 2025.03.26
미처분이익잉여금		15,004,864,239		9,808,904,683
전기이월이익잉여금	9,808,904,683		5,529,672,898
순확정급여부채의 재측정요소	(314,267,077)		13,974,370
당기순이익	5,510,226,633		4,265,257,415
이익잉여금 처분액		2,058,038,070		-
현금배당 (주당 배당금(률)) - 당기 : 100원(20%) - 전기 : -	1,870,943,700		-
이익준비금	187,094,370		-
차기이월 미처분이익잉여금		12,946,826,169		9,808,904,683

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 의안 : 제2조(목적) - 목적사업 추가 및 삭제

제2-2호 의안 : 상법 개정(25.07.22 공포)사항 정관 반영

[상장회사의 사외이사 명칭(독립이사), 독립이사 비율(1/3이상), 이사의 충실의무 확대,

전자 주주총회 근거규정 신설, 대리권 증명 전자문서로 확대]

제2-3호 의안 : 제43조(위원회) - 윤리경영위원회 신설

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (1~13 기재 생략) 14. 이차 전지 소재의 개발, 제품의 제조 및 판매업 15. 에너지저장장치 시스템 개발, 제품의 제조 및 판매, 설치업 16. 사무지원 및 운영관리 서비스업 17. 경영자문 및 컨설팅업 18. 정보통신공사업 19. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 <18~20 추가>	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (좌동) 14. <삭제> 14. (좌동) 15 . (좌동) 16 . (좌동) 17 . (좌동) 18. 마이크로그리드 (독립형 전력망) 시스템 개발 및 공급업 19. AI데이터센터의 시공 및 운영업 20. 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	신규사업 진출 및 미영위 사업목적 정비
제25조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <추가>	제25조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자 주주총회를 개최할 수 있도록 근거규정 신설
제31조 (의결권의 대리행사) ① (기재 생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출해야 한다.	제31조 (의결권의 대리행사) <좌동> ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조의 개정사항 반영
제34조 (이사의 수)회사의 이사는 3명 이상으로 한다.	제34조 (이사의 수)회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사를 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하	이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영
제38조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ ~ ④ (기재 생략) <추가>	제38조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. <좌동> ⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	이사의 충실의무를 확대한 상법 제382조의 3 개정 내용을 반영
제43조 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 내부거래위원회 <추가> ② ~ ③ (기재 생략)	제43조 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 내부거래위원회 2. 윤리경영위원회 <좌동>	윤리경영위원회 신설
제58조 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 ( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제58조 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상장회사 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영
부칙 [신설]	제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 단, 제25조(소집지), 제31조(의결권의 대리행사) 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제34조(이사의 수), 제38조(이사의 의무), 제58조(이사의 책임감경) 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	개정 상법의 시행일을 고려하여 정관 개별 적용시기에 관한 경과규정 마련

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김동현 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사외이사 김재평 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김동현	1981.06.27	사내이사	해당없음	최대주주의 자녀	이사회
김재평	1957.04.26	사외이사	해당없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김동현	지투파워 / 경영인	2013.02~2014.082020.04~2021.092021.09~2023.012023.02~현재	University of Michigan (Ann Arbor) MBA 코스맥스 경영기획팀 선임오리온 신규사업팀 차장지투파워 부사장	없음
김재평	대림대학교 / 교수	1989.09~1995.021991.03~현재 2016.04~현재2020.11~현재	건국대학교 전자공학 박사대림대학교 방송음향영상과 교수 (사)한국방송장비산업진흥협회회장 지투파워㈜ 사외이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김동현	없음	없음	없음
김재평	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김재평 사외이사 후보자]

1. 전문성

- 본 후보자는 음향공학의 전공교수로서 지투파워의 핵심 기술인 IoT배전반의 "부분방전 감시진단 시스템"을 구성하고 있는 음향진동센서, 음향방출센서 등의 기술과 밀접한 관련이 있으며 동 분야의 고도의 전문지식을 보유하고 있습니다.

2. 독립성

- 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음.

- 이를 바탕으로 본 후보자는 지투파워 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

- 또한, 지투파워 사외이사로서 윤리규정을 숙지하고 준수하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김동현 사내이사 후보자] - 후보자는 동종업계 및 다양한 현장 실무 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함. [김재평 사외이사 후보자]- 후보자는 다년간 당사에서 사외이사로 활동하면서 회사경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_김동현.jpg 확인서_김동현 확인서_김재평.jpg 확인서_김재평

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김영일 보수한도(7억) 제4-2호 의안 : 사내이사 3인 및 사외이사 보수한도(13억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 1 )
실제 지급된 보수총액	509백만원
최고한도액	10,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	13백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항