| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 청능대로 339번길 47 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 23기(2024.01~2024.12.31.)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 장준영 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김정배 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장준영 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학원 법학과 - 前) ㈜쿠팡 정보보호법무책임자 - 前) 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 - 現) 법무법인(유) 세종 파트너변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정배 | 1978-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 노어노문학과 - 前) 인덕회계법인 감사본부 - 前) 명성티엔에스(사외이사) - 現) 리안회계법인 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |