| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,268 | - 매출액 | 69,583 | |
| - 부채총계 | 81,014 | - 영업이익 | 3,173 | ||
| - 자본금 | 10,644 | - 당기순이익 | -3,743 | ||
| - 자본총계 | 25,254 | *주당순이익(원) | -178 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,660 | - 매출액 | 69,861 | |
| - 부채총계 | 81,032 | - 영업이익 | 3,183 | ||
| - 자본금 | 10,644 | - 당기순이익 | -3,788 | ||
| - 자본총계 | 25,628 | *주당순이익(원) | -180 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,051,409,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31.)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (*배당예정사항 : 보통주 1주당 50원) | 가결 | 48.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1호의안 | 보통결의 | 상근감사 김재우 선임의 건 | 가결 | 11.7 | 100.0 | 0.0 | - 3% Rule 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 3호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.6 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재우 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 경영학과 前) LG투자증권 現) 내일금융컨설팅(주) |