| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 청능대로 339번길 47 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-29 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 제1-1호 의안 | 사외이사 최성진 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성진 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 前) 금융위원회 심사분석실장 - 前) 대검찰청 과학수사기획관 - 現) 법무법인(유) 세종 |
(주)행복한씨엠오(감사) |