| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 연덕로 176 삼성공조(주) 본사 대회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ☞ 제56기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도운영실태보고 ☞ 주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제17조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | ※ 이익배당예정내용: 보통주 1주당 현금배당 80원 |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 사내이사(상근) 후보자 고호곤 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 관련 |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 사내이사(싱근) 후보자 고태일 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 관련 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고호곤 | 1951-03 | 3 | 재선임 | 동국대 정치외교학과 졸업 現.삼성공조(주) 대표이사 現.삼성발레오써멀시스템스(주) 공동대표이사 現.삼성다이나에이치백(주) 대표이사 現.고산장학회 이사장 現.사회복지법인 고산 이사장 |
| 고태일 | 1988-06 | 3 | 재선임 | 서울대 서양사학과 졸업 現.삼성공조(주) 사장 現.SCC VIETNAM 법인장 現.삼성다이나에이치백(주) 사장 |