| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,497 | - 매출액 | 77,932 | |
| - 부채총계 | 15,366 | - 영업이익 | 2,729 | ||
| - 자본금 | 4,059 | - 당기순이익 | 2,051 | ||
| - 자본총계 | 32,131 | *주당순이익(원) | 260 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,563 | - 매출액 | 83,048 | |
| - 부채총계 | 20,155 | - 영업이익 | 2,985 | ||
| - 자본금 | 4,059 | - 당기순이익 | 1,965 | ||
| - 자본총계 | 32,408 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 85 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 689,973,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 17 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 1,379,947 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 (1) 제 1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당: 주당 85원, 주식배당: 주당 0.17주) -> 원안대로 승인 (2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김철영 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 류지호 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 (3) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 (4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 (5) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철영 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 |
현) 미래나노텍(주) 대표이사
전) 삼성SDI 중앙연구소 |
| 류지호 | 1971-03 | 3년 | 재선임 |
현) 상신전자(주) 관리부문상무
전) 미래나노텍(주) 경영기획팀장 |