| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34
상신전자(주) 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제32기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분계산서 포함 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성현 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 |
현)서울대학교 재직
전)E&I 컨설팅 |
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