| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,191 | - 매출액 | 115,335 | |
| - 부채총계 | 36,871 | - 영업이익 | 344 | ||
| - 자본금 | 7,122 | - 당기순이익 | 1,131 | ||
| - 자본총계 | 41,320 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,232 | - 매출액 | 124,972 | |
| - 부채총계 | 39,556 | - 영업이익 | 2,128 | ||
| - 자본금 | 7,122 | - 당기순이익 | 2,405 | ||
| - 자본총계 | 46,676 | *주당순이익(원) | 169 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사1명.사내이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1)보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 1)제1호의안:제37기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 *이익잉여금처분계산서 포함 ⇒ 원안대로 승인 2)제 2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안:기타비상무이사 김철영선임의 건(재선임) -제2-2호 의안:사내이사 류지호선임의 건(재선임) ⇒ 원안대로 승인 3)제3호 의안:정관일부 변경의건 ⇒ 원안대로 승인 4)제4호 의안: 이사보수한도 승인의건 ⇒ 원안대로 승인 5)제5호 의안: 감사보수한도 승인의건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-17 주주총회소집결의 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-02-18 참고서류 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-03-07 감사보고서 제출 2025-03-11 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철영 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 현)미래나노텍(주)대표이사 전)삼성SDI 종합연구소 |
| 류지호 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 현)상신전자(주)경영담당상무 전)미래나노텍(주)경영기획팀장 |