| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 남동구 은청로 30,
IBK기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2.부의안건: (1)제1호 의안: 제26기(2018년) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (3)제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (4)제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||