| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 남동구 은청로 30,
IBK기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
□ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 외부감사인 선임보고 2.부의안건 □ 제1호 의안: 제27기(2019회계년도) 재무제표 승인의 건 (주식배당 주당 0.04주, 현금배당 주당 60원) □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||