| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 193(고잔동) 본사 구내식당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 □ 제1호 의안: 제28기(2020회계년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안: 이사선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이희준 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 위종묵 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 이도준 선임의 건 □제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희준 | 1962-01 | 3 | 재선임 | ■삼성전자㈜ 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장(現) ■㈜코아시아 대표이사/회장(現) |
| 위종묵 | 1967-02 | 3 | 재선임 | ■삼성전자㈜ DS총괄 경영지원그룹 Manager ■보광그룹 경영지원실 재무팀 상무 ■㈜코아시아옵틱스 대표이사(現) ■㈜코아시아 대표이사/사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이도준 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | ■삼성전자 DS 부문 고문 ■Nepes Inc 회장 고문 ■CVMP CEO ■참테크 사외이사 ■KOC 파트너스 감사(現) |
KOC 파트너스 감사 |