| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,719 | - 매출액 | 281,912 | |
| - 부채총계 | 76,721 | - 영업이익 | 1,498 | ||
| - 자본금 | 13,157 | - 당기순이익 | -7,071 | ||
| - 자본총계 | 113,998 | *주당순이익(원) | -328 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 317,776 | - 매출액 | 498,390 | |
| - 부채총계 | 184,424 | - 영업이익 | -3,803 | ||
| - 자본금 | 13,157 | - 당기순이익 | -9,153 | ||
| - 자본총계 | 133,352 | *주당순이익(원) | -330 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(이희준,위종묵) 사외이사 1명 선임(이도준) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 □ 제1호 의안: 제28기(2020회계년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제2호 의안: 이사선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이희준 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 위종묵 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-3호 의안: 사외이사 이도준 선임의 건 → 원안대로 가결 □제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 □제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희준 | 1962-01 | 3 | 재선임 | ■삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장(現) ■(주)코아시아 대표이사/회장(現) |
| 위종묵 | 1967-02 | 3 | 재선임 | ■삼성전자(주) DS총괄 경영지원그룹 Manager ■보광그룹 경영지원실 재무팀 상무 ■(주)코아시아옵틱스 대표이사(現) ■(주)코아시아 대표이사/사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이도준 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | ■삼성전자 DS 부문 고문 ■Nepes Inc 회장 고문 ■CVMP CEO ■참테크 사외이사 ■KOC 파트너스 감사(現) |
KOC 파트너스/ 감사 |