| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 193(고잔동) 본사 구내식당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 □ 제1호 의안: 제32기(2024회계년도) 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 신동수 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 서상원 선임의 건 □ 제3호 의안: 감사 정재륜 선임의 건 □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동수 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | ○삼성전자㈜ 시스템LSI사업부 이사 ○CoAsia Electronics Corp. 대표이사(現) ○㈜코아시아세미코리아 대표이사/사장(現) |
| 서상원 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | ○삼성코닝㈜/호텔신라㈜ 경영지원팀 ○보광그룹 재무팀 ○㈜이츠웰 경영지원팀 이사 ○㈜코아시아 부사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재륜 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | ○삼성전자㈜ 반도체총괄 시스템LSI 영업팀장(상무) ○삼성전자㈜ 테스트앤패키지센터장(부사장) ○삼성전자㈜ 기흥/화성단지 총괄장 ○삼성전자㈜ 메모리사업부 제조센터장 |