| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,092 | - 매출액 | 58,978 | |
| - 부채총계 | 115,397 | - 영업이익 | 2,328 | ||
| - 자본금 | 13,157 | - 당기순이익 | -16,627 | ||
| - 자본총계 | 96,695 | *주당순이익(원) | -681 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 383,085 | - 매출액 | 357,810 | |
| - 부채총계 | 244,473 | - 영업이익 | -39,612 | ||
| - 자본금 | 13,157 | - 당기순이익 | -63,461 | ||
| - 자본총계 | 138,612 | *주당순이익(원) | -1,922 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 □ 제1호 의안: 제32기(2024회계년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 신동수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 서상원 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 감사 정재륜 선임의 건 → 원안대로 승인 □제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 "나. 선임 후 사외이사 수"는 2025년 3월 30일자로 임기만료 되는 사내이사 및 사외이사 수를 반영하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동수 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | ■삼성전자㈜ System LSI 사업부 이사 ■CoAsia Electronics Corp. 대표이사(現) ■㈜코아시아세미코리아 대표이사/사장(現) |
| 서상원 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | ■삼성코닝㈜/호텔신라㈜ 경영지원팀 ■보광그룹 재무팀 ■㈜코아시아 사업인사팀장 전무 ■㈜코아시아 부사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재륜 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | ■삼성전자㈜ 반도체총괄 시스템LSI 영업팀장(상무) ■삼성전자㈜ 테스트앤패키지센터장(부사장) ■삼성전자㈜ 기흥/화성단지 총괄장 ■삼성전자㈜ 메모리사업부 제조센터장 |