| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오후 12시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23 흥국에프엔비 음성공장 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제18기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 박철범 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 박진한 선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 정중호 선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제4-1호의안 | 상근감사 이대진 선임의 건 | - |
| 제5호의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철범 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 한양대학교 중어중문학 학사 에이치케이트레이딩 대표이사 ㈜흥국에프엔비 대표이사 (現) |
| 박진한 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 신라대학교 체육학 학사 ㈜흥국에프엔비 생산팀장 ㈜흥국에프엔비 생산기획팀장 ㈜흥국에프엔비 외주관리팀장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정중호 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 법학과 졸업 경희대학교 법무대학원 중국법 석사 제44회 사법시험 합격 법무법인 태일 구성원 변호사 (現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대진 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교대학원 경영학 박사 우리은행 인도,중동지역본부 법인장 우리금융경제연구소 연구위원(現) ㈜흥국에프엔비 감사 (現) |