의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 피코그램 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 피코그램주 소: 인천광역시 부평구 부평북로118(청천동)전화번호: 032-678-5114
작 성 자:	성 명: 김민기부서 및 직위: 경영관리팀 차장전화번호: 032-678-5114(516)

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 피코그램본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m둘다 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사피코그램보통주95,0000.51본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최석림최대주주보통주7,940,00042.78대표이사-안선영특별관계자보통주1,200,0006.47특별관계자-최솔지특별관계자보통주420,0002.26특별관계자-최윤지특별관계자보통주420,0002.26특별관계자-최현지특별관계자보통주420,0002.26특별관계자-임성택특별관계자보통주5,4000.03특별관계자-10,405,40056.06-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

강한수보통주0직원직원-김민기보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주식회사 피코그램의 제24기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026.03.16~2026.03.25한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 피코그램홈페이지http://picogram.co.kr/bbs/?so_table=reference자료실

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

http://picogram.co.kr/customer/inquiry.php

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 우편번호(21310) 인천광역시 부평구 부평북로 118 (청천동, 피코그램) 앞 · 우편발송(주소) : 동봉된 수신용 우편봉투에 위임장,신분증 사본(주민증 또는 면허증 사본),인감증명서 첨부하여 우편발송

-기타 아래의 전송방법으로 전송 후 우편발송 요청 드립니다.

○팩스전송 : (032)672-9044 주식회사 피코그램 FAX로 위임장 및 신분증 사본, 인감증명서 전송)

○이메일 발송 : mkkim@picogram.co.kr (위임장 및 신분증,인감증명서 이미지파일 메일전송)

○문자전송 : 010-9078-4733 (위임장 및 신분증,인감증명서 이미지파일 문자전송)

-위임장(날인) 및 신분증, 인감증명서를 휴대폰으로 촬영 후 사진(이미지)을 문자전송시 첨부함

- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 26일 제24기 정기주주총회 개시 전

※원활한 주주총회를 위하여 주주님 연락처를 전화(담당.010-9078-4733

직통.032-678-5114(516)) 또는 담당자 이메일(mkkim@picogram.co.kr)로 남겨주시면 대단히 감사하겠습니다.

※문의처 : 주식회사 피코그램 경영관리본부 Tel(032)678-5114, 담당자 직통.(032)678-5114(516)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3월 26일 목요일 오전10시인천광역시 부평구 부평북로118(청천동) ㈜ 피코그램 본사5층 강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026.03.16 ~ 2026.03.25한국예탁결재원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

[전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간]- 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

[시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여]

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

[수정동의안 처리]- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 ※ 상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 본 재무제표는 외부감사를 받기전 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 1주일전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(https://www.picogram.co.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 제1호 의안인 재무제표의 승인은 상법 제447조의 2 및 회사 정관 52조 5항에 따라 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여 갈음할 예정입니다. - 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 24 기 2025.12.31 현재

제 23 기 2024.12.31 현재

제 22 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 24 기	제 23 기	제 22 기
자산
유동자산	28,623,197,885	47,178,915,203	39,398,957,268
현금및현금성자산	7,741,350,275	12,994,254,268	8,222,430,283
단기금융상품	0	9,880,000,000	5,000,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,912,547,027	12,640,453,647	19,094,715,787
매출채권	3,246,138,629	5,454,595,630	2,733,515,064
유동계약자산	77,016,677	55,146,455	0
기타유동금융자산	419,468,664	337,642,489	235,964,532
기타유동자산	329,067,146	698,561,693	177,644,234
유동파생상품자산	0	0	837,874,325
유동재고자산	4,413,512,706	5,118,261,021	2,769,934,428
당기법인세자산	484,096,761	0	326,878,615
비유동자산	31,065,845,030	30,913,731,968	29,503,412,642
기타비유동금융자산	188,913,110	90,496,030	185,815,589
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	2,541,552,000	3,000,000,000	3,000,000,000
유형자산	23,793,511,510	23,934,056,994	23,699,026,722
사용권자산	286,390,355	91,926,730	127,211,386
무형자산	1,477,236,905	1,521,817,115	174,229,219
투자부동산	2,233,740,472	2,275,435,099	2,317,129,726
이연법인세자산	544,500,678	0	0
자산총계	59,689,042,915	78,092,647,171	68,902,369,910
부채
유동부채	7,552,819,728	34,376,833,224	32,932,400,958
매입채무	718,333,573	614,297,809	368,245,980
유동계약부채	334,939,702	231,774,855	85,210,026
기타유동금융부채	1,936,296,211	2,874,733,846	1,089,157,342
기타 유동부채	61,424,523	63,054,370	77,591,982
당기법인세부채	0	874,408,956	0
유동 차입금(사채 포함)	0	12,000,000,000	12,000,000,000
유동성전환사채	3,453,363,720	12,953,980,637	11,163,171,948
유동파생상품부채	877,413,200	4,685,440,000	8,069,607,243
유동 리스부채	164,004,120	76,418,543	79,127,496
기타충당부채	7,044,679	2,724,208	288,941
비유동부채	12,220,783,182	630,445,379	137,571,632
기타비유동금융부채	15,000,000	95,000,000	75,000,000
기타비유동부채	80,334,432	0	0
장기차입금	12,000,000,000	0	0
비유동 리스부채	125,448,750	20,878,310	54,169,240
이연법인세부채	0	514,567,069	8,402,392
부채총계	19,773,602,910	35,007,278,603	33,069,972,590
자본
자본금	1,856,103,800	1,849,137,800	1,841,685,800
자본잉여금	12,980,402,081	12,870,184,603	12,752,277,533
기타자본조정	(418,238,471)	(424,865,517)	(425,089,895)
기타포괄손익누계액	(357,589,440)	0	0
이익잉여금(결손금)	25,854,762,035	28,790,911,682	21,663,523,882
자본총계	39,915,440,005	43,085,368,568	35,832,397,320
자본과부채총계	59,689,042,915	78,092,647,171	68,902,369,910

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 24 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 24 기	제 23 기	제 22 기
수익(매출액)	30,872,569,046	32,144,304,576	27,708,930,019
매출원가	19,914,600,058	19,766,149,484	17,675,126,326
매출총이익	10,957,968,988	12,378,155,092	10,033,803,693
판매비와관리비	11,662,125,192	9,541,404,479	8,508,020,159
영업이익(손실)	(704,156,204)	2,836,750,613	1,525,783,534
기타이익	2,353,620,120	6,723,948,434	2,735,734,590
기타손실	1,311,060,135	2,109,381,637	526,326,102
금융수익	517,518,503	4,195,022,663	3,321,096,229
금융원가	3,042,368,785	3,054,982,875	1,906,061,509
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,186,446,501)	8,591,357,198	5,150,226,742
법인세비용(수익)	(1,089,934,654)	1,463,969,398	587,422,899
계속영업이익(손실)	(1,096,511,847)	7,127,387,800	4,562,803,843
중단영업이익(손실)	0	0	(108,269,304)
당기순이익(손실)	(1,096,511,847)	7,127,387,800	4,454,534,539
지배기업에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,096,511,847)	7,127,387,800	4,454,534,539
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0
기타포괄손익	(357,589,440)	0	3,427,891
총포괄손익	(1,454,101,287	7,127,387,800	4,457,962,430
지배기업 총포괄손익	0	0	0
비지배기업 총포괄손익	0	0	0
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(59)	388	243
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(59)	388	249
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(6)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	386	211
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	386	217
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(6)

- 자본변동표

자본변동표

제 24 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계
2023.01.01 (기초자본)	1,831,749,800	12,595,068,107	(356,135,543)	(3,427,891)	17,208,989,343	0	31,276,243,816
당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,454,534,539	0	4,454,534,539
해외사업환산손익	0	0	0	3,427,891	0	0	3,427,891
주식선택권의 변동	9,936,000	157,209,426	(87,657,426)	0	0	0	79,488,000
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	18,703,074	0	0	0	18,703,074
2023.12.31 (기말자본)	1,841,685,800	12,752,277,533	(425,089,895)	0	21,663,523,882	0	35,832,397,320
2024.01.01 (기초자본)	1,841,685,800	12,752,277,533	(425,089,895)	0	21,663,523,882	0	35,832,397,320
당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,127,387,800	0	7,127,387,800
주식선택권의 변동	7,452,000	117,907,070	(65,743,070)	0	0	0	59,616,000
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	65,967,448	0	0	0	65,967,448
2024.12.31 (기말자본)	1,849,137,800	12,870,184,603	(424,865,517)	0	28,790,911,682	0	43,085,368,568
2025.01.01 (기초자본)	1,849,137,800	12,870,184,603	(424,865,517)	0	28,790,911,682	0	43,085,368,568
당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,096,511,847)	0	(1,096,511,847)
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	68,082,524	0	0	0	68,082,524
주식선택권의 변동	6,966,000	110,217,478	(61,455,478)	0	0		55,728,000
중간배당	0	0	0	0	(1,839,637,800)	0	(1,839,637,800)
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손실	0	0	0	(357,589,440)	0	0	(357,589,440)
2025.12.31 (기말자본)	1,856,103,800	12,980,402,081	(418,238,471)	(357,589,440)	25,854,762,035	0	39,915,440,005

- 현금흐름표

현금흐름표

제 24 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 24 기	제 23 기	제 22 기
영업활동현금흐름	2,024,933,083	2,024,344,713	1,783,200,153
당기순이익(손실)	(1,096,511,847)	7,127,387,800	4,454,534,539
당기순이익조정을 위한 가감	2,709,424,562	(2,123,253,546)	(1,454,810,405)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,254,898,174	(3,352,101,052)	(256,672,915)
이자수취	220,776,474	544,713,900	494,096,630
이자지급(영업)	(836,874,030)	(415,885,239)	(683,945,666)
법인세납부(환급)	(1,226,780,250)	243,482,850	(770,002,030)
투자활동현금흐름	9,977,180,671	1,739,715,866	(14,162,078,541)
임차보증금의 감소	0	0	1,916,500
단기대여금및수취채권의 처분	101,303,900	140,136,740	146,458,917
당기손익인식금융자산의 처분	21,496,961,497	29,347,697,440	21,306,061,583
장기대여금및수취채권의 처분	21,000,000	7,270,920	23,522,300
유형자산의 처분	10,909,091	14,332,364	8,839,284
기타보증금의 감소	105,104,000	30,209,500	0
기타금융자산의 처분	9,880,000,000	10,372,800,000	5,000,000,000
단기금융상품의 취득	0	(14,892,400,000)	(5,000,000,000)
장기대여금및수취채권의 취득	(57,000,000)	(30,000,000)	(50,000,000)
단기대여금및수취채권의 취득	(5,500,000)	0	0
당기손익인식금융자산의 취득	(20,342,713,734)	(20,406,450,322)	(32,002,150,176)
보증금의 증가	(126,360,000)	(15,053,000)	(24,170,000)
유형자산의 취득	(1,044,080,013)	(1,436,624,140)	(557,362,428)
무형자산의 취득	(62,444,070)	(1,392,203,636)	(15,194,521)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	0	0	(3,000,000,000)
재무활동현금흐름	(17,367,466,224)	(83,271,649)	14,918,624,594
장기차입금의 증가	12,000,000,000	0	0
주식의 발행	55,728,000	59,616,000	79,488,000
전환사채상환	(15,400,000,000)	0	0
전환사채의 증가	0	0	20,000,000,000
임대보증금의 증가	10,000,000	10,000,000	15,000,000
유동성리스부채의 상환	(183,556,424)	(152,887,649)	(165,490,796)
단기차입금의 상환	(12,000,000,000)	0	(5,000,000,000)
배당금의 지급	(1,839,637,800)	0	0
임대보증금의 감소	(10,000,000)	0	(10,372,610)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,365,352,470)	3,680,788,930	2,539,746,206
기초현금및현금성자산	12,994,254,268	8,222,430,283	5,638,449,227
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	112,448,477	1,091,035,055	44,234,850
기말현금및현금성자산	7,741,350,275	12,994,254,268	8,222,430,283

- 이익잉여금 처분계산서

제24(당)기	2025년 01월 01일 부터	제23(당)기	2024년 01월 01일 부터
	2025년 12월 31일 까지		2024년 12월 31일 까지
처분예정일	2026년 03월 26일	처분확정일	2025년 03월 26일

과목	제24기		제23기
I. 미처분이익잉여금		25,288,798,255		28,408,911,682
전기이월미처분이익잉여금	26,385,310,102		21,281,523,882
당기순이익	(1,096,511,847)		7,127,387,800
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
III. 합계(I+II)		25,288,798,255		28,408,911,682
IV. 이익잉여금처분액		(2,031,264,180)		(2,023,601,580)
이익준비금 적립	184,660,380		183,963,780
현금배당 (주당 현금배당금(률)) 당기: 100원(100%) 전기: 100원(100%)	1,846,603,800		1,839,637,800
V. 차기이월미처분이익잉여금		23,257,534,075		26,385,310,102

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제54조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1.이익준비금

2.기타의 법정준비금

3.배당금

4.임의적립금

5.기타의 이익잉여금처분액

제55조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주 주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제①항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권 자에게 지급한다.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제56조(중간배당) ①본 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 상법 제462조의 3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다.

③중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.직전결산기의 자본금의 액

2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액

4.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④회사는 당해 결산기의 재무상태표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.

⑤사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기
		제24기	제23기
주당액면가액(원)		100	100
(연결)당기순이익(백만원)		-	-
(별도)당기순이익(백만원)		(1,097)	7,127
(연결)주당순이익(원)		(59)	388
현금배당금총액(백만원)		1,847	1,839
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		(168.4)	25.8
현금배당수익률(%)	보통주	100	100
	우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
	우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	100	100
	우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
	우선주	-	-

과거배당이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
-	2	66	48

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최석림	671001	-	-	본인	이사회
전태준	750530	사외이사	-	-	이사회
임희석	640507	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
최석림	피코그램대표이사	1991.02	인하대학교 생명공학과졸업	-
		1993.02	(주)스위스카타딘연구소 연구실 정수소재 개발 연구원
		1997.12	웅진코웨이(주) 연구실 정수소재 개발 연구원
		2001.06	일본TOPRUN(주) 한국지사 연구실 정수소재 개발 연구원
		현재	(주)피코그램 대표이사
전태준	인하대교수	1994.02	서울대학교 응용화학부졸업	-
		2001.09	한국 IBM
		2008.06	UCLA Chemical & Biomolecular Engineering 공학박사
		2009.12	Libirde, Inc.,U.S.A 공동창립
		2012.08	AquaZ A/S, Denmark 사외기술이사
		현재	(주)메타랩스 사외이사(현)
			인하대학교 바이오시스템융합학과 교수(현)
임희석	TAMF대표이사	1986.02	한양대학교 섬유공학 학사	-
		1988.02	한양대학교 섬유공학 석사
		1997.06	삼성종합기술원 기술기획팀과장
		2001.06	Univ.of Massachusetts 고분자학박사
		2015.12	웅진케미칼 필터사업본부장
		2023.03	도레이첨단소재 대표이사
		현재	TAMF 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최석림	-	-	-
전태준	-	-	-
임희석	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자들은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(최석림).jpg 확인서(최석림) 확인서(전태준).jpg 확인서(전태준) 확인서(임희석).jpg 확인서(임희석)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
홍도현	560602	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
홍도현	세무사	2016.02	강남대학교 세무학(박사) 졸업	-
		1975.01	국세청 입사
		2001.09	제38회 세무사 합격
		2002.02	㈜팬택앤큐리텔 고문
		2002.03	국세청 행정사무관 명예퇴직
		2002.05	㈜한국투자신탁 고문
		2002.05	㈜대성그룹 고문
		2009.03	㈜한빛아앤비 사외이사
		2015.03	㈜충북방송 사외이사
		현재	세무법인호연

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍도현	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 현재 주식회사 피코그램 비상근감사로서 당 회사에 대한 이해가 높으며, 과거 국세청 및 고문,사외이사의 경력으로 내부통제에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 현재 세무법인을 운영함으로써 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하다고 판단되어 비상근감사 후보로 추천함.

확인서

확인서(홍도현).jpg 확인서(홍도현)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	387,926,790원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000원
최고한도액	500,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.