| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,111,856 | - 매출액 | 814,008 | |
| - 부채총계 | 456,429 | - 영업이익 | 80,055 | ||
| - 자본금 | 44,449 | - 당기순이익 | 35,974 | ||
| - 자본총계 | 655,427 | *주당순이익(원) | 4,062 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 970,505 | - 매출액 | 526,886 | |
| - 부채총계 | 404,725 | - 영업이익 | 31,691 | ||
| - 자본금 | 44,449 | - 당기순이익 | 12,892 | ||
| - 자본총계 | 565,780 | *주당순이익(원) | 1,450 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,778,827,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명 선임
(사외이사 : 최춘근 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제39기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 제39기(18.01.01~18.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석 - 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 연결주석 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 - 목적사업 추가 - 주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 반영 및 개정 표준정관 준용 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 이사 선임의 건 - 최춘근 사외이사 후보 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 주당 순이익은 기본 주당 순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최춘근 | 1950-01 | 3 | 재선임 |
서울대 법학과
서울 중앙지법 부장판사 現 법무법인 강남 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 국내외 자회사, 투자회사에 대한 용역제공 및 사무지원 사업 | 향후 신규 자회사, 투자회사의 조기 안정화 지원 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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