| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19(페럼타워 3층 페럼홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제40기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금 1,200원 배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이화영 후보 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정의승 후보 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 배길훈 후보 선임의 건) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 |
2019-12-20 현금ㆍ현물 배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화영 | 1951-05 | 3 | 재선임 |
現 (주)유니드 회장
現 (주)유니드글로벌상사 회장 |
| 정의승 | 1958-02 | 3 | 재선임 |
前 (주)유니드 부사장
現 (주)유니드 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배길훈 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
University of Pennsylvania
Wharton School, MBA 前 대우기전(주) 대표이사 現 (주)오토피아 사내이사 現 (주)유니드 상근감사 |