| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19(페럼타워 3층 페럼홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제41기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금 1,400원 배당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한상준 후보 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이상열 후보 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2020-12-29 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상준 | 1972-01 | 3 | 재선임 | M.I.T 기계공학과 Ph.D. Wharton School,Entrepreneurship&Marketing MBA 前 (주)유니드 전략기획본부장 現 (주)유니드 사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상열 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 미주리대 금속공학 석사 콜롬비아대 공과대학 공학박사 前 (주)미도파 대표이사 前 청운대학교 총장 現 벽산파워(주) 대표이사 |
벽산파워(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 산림개발 및 조림사업 | 산림업 및 산림개발 | 목적사업 문구수정 조림 및 육림 등 사업내용 포괄 |
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