| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,933 | - 매출액 | 29,348 | |
| - 부채총계 | 47,281 | - 영업이익 | -10,714 | ||
| - 자본금 | 7,496 | - 당기순이익 | -18,597 | ||
| - 자본총계 | 96,652 | *주당순이익(원) | -1,257 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 278,758 | - 매출액 | 68,983 | |
| - 부채총계 | 90,547 | - 영업이익 | -12,186 | ||
| - 자본금 | 7,496 | - 당기순이익 | -19,128 | ||
| - 자본총계 | 188,211 | *주당순이익(원) | -1,525 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임, 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 1. 제 1호 의안 : 제10기(2024.1.1 ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2. 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 2-2호 의안 : 사내이사 서동춘 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3. 제 3호 의안 : 감사 정성호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4. 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5. 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-10 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1970-09 | 3 | 재선임 | ㈜컨텍 부사장 미국 국립대기연구소 방문연구원 공군 전역 |
| 서동춘 | 1984-09 | 3 | 재선임 | ㈜컨텍 전무이사 카스타 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성호 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 법률사무소 늘벗 대표변호사 |