| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 지족로148번길 5-34 컨텍 제2캠퍼스 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 주주총회 소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. 3) 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. 4) 금번 정기주주총회에서의 정관 개정에 따라 배당기준일을 이사회결의로 정할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기(2025.1.1. ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정 반영 및 경영효율화 관련 정비 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 이성희 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 김재현 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 최성목 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 임원 퇴직금 규정 개정 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성희 | 1975-06 | 3 | 재선임 | ㈜컨텍 대표이사 AP위성㈜ 대표이사 Carleton University 방문연구원 한국항공우주연구원 선임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재현 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 아주대학교 정보통신대학 학장 아주대학교 정보통신대학 교수 미국 Bell Labs Member of Technical Staff |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성목 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 한남대학교 공과대학 교수 국방과학연구소 자문의원 해군 전역 |
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