| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상암동 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 운영결과 및 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제19기(2018.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 영업보고서 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 이지수(예선) 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사외이사 홍석모(예선) 선임의 건 제4호의안 : 감사 조두현(중임) 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지수 | 1967-02 | 3년 | 재선임 |
삼성SDS (92.01~00.06)
(주)파수닷컴 CFO (00.06~현재) |
| 홍석모 | 1962-11 | 3년 | 재선임 |
제주대학교 법학부 교수 (06.09~09.02)
강원대 법학전문대학원 교수 (09.02~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조두현 | 1949-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
제일제당(75~91)
삼성SDS(주)(91~00) (주)넥스비텍 대표이사(00~06) (주)넥스존 회장, 경영고문 담당(06~09) (주)포렌 회장, 경영고문 담당(09~현재) |