| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,069 | - 매출액 | 25,818 | |
| - 부채총계 | 22,866 | - 영업이익 | 956 | ||
| - 자본금 | 4,773 | - 당기순이익 | 1,023 | ||
| - 자본총계 | 23,203 | *주당순이익(원) | 113 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,962 | - 매출액 | 32,243 | |
| - 부채총계 | 24,524 | - 영업이익 | 1,533 | ||
| - 자본금 | 4,773 | - 당기순이익 | 975 | ||
| - 자본총계 | 21,437 | *주당순이익(원) | 107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
(1) 보고사항
- 감사의 감사보고 건 - 제19기(2018년) 영업보고의 건 (2) 부의안건 1) 제1호의안 : 제19기(2018년) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 2) 제2호의안 : 이사 선임 승인의 건 - 원안대로 가결 3) 제3호의안 : 감사 선임 승인의 건 - 원안대로 가결 4) 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 5) 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-11 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지수 | 1967-02 | 3년 | 재선임 |
삼성SDS (92.01~00.06)
(주)파수닷컴 CFO (00.06~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석모 | 1962-11 | 3년 | 재선임 |
제주대학교 법학부 교수 (06.09~09.02)
강원대 법학전문대학원 교수 (09.02~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조두현 | 1949-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
제일제당(75~91)
삼성SDS(주)(91~00) (주)넥스비텍 대표이사(00~06) (주)넥스존 회장, 경영고문 담당(06~09) (주)포렌 회장, 경영고문 담당(09~현재) |