| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,129 | - 매출액 | 29,392 | |
| - 부채총계 | 24,479 | - 영업이익 | 608 | ||
| - 자본금 | 5,577 | - 당기순이익 | -5,252 | ||
| - 자본총계 | 17,650 | *주당순이익(원) | -526 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,443 | - 매출액 | 36,406 | |
| - 부채총계 | 25,909 | - 영업이익 | -1,239 | ||
| - 자본금 | 5,577 | - 당기순이익 | -752 | ||
| - 자본총계 | 20,533 | *주당순이익(원) | -67 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 재무제표 이사회 승인일 : 2021.2.9 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 조규곤 (중임) 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 이강만 (중임) 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규곤 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 파수 대표이사(00.06~현재) 삼성SDS (92.01~00.01) 삼성전자(83.01~87.01) |
| 이강만 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 파수 부사장 (16.01~현재) 티맥스소프트 (13.11~15.10) 일텔리안시스템즈 (11.06~13.11) |