| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,638 | - 매출액 | 35,680 | |
| - 부채총계 | 12,175 | - 영업이익 | 3,977 | ||
| - 자본금 | 5,843 | - 당기순이익 | 3,740 | ||
| - 자본총계 | 34,463 | *주당순이익(원) | 328 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,193 | - 매출액 | 46,103 | |
| - 부채총계 | 13,537 | - 영업이익 | 3,900 | ||
| - 자본금 | 5,843 | - 당기순이익 | 4,613 | ||
| - 자본총계 | 36,656 | *주당순이익(원) | 394 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,130,416,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.01 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인, 사외이사1인, 감사1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제25기 정기주주총회 안건 제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 ※현금배당:주당100원 →원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2 - 1호 : 사내이사 이지수 (중임) 선임의 건 →원안대로 가결 2 - 2호 : 사외이사 이지화 (중임) 선임의 건 →원안대로 가결 제 3호 의안 : 비상임 감사 정삼기 (중임) 선임의 건 →원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 6-1호 의안 : 일반 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 가결 6-2호 의안 : 등기이사 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지수 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 2000 (현)주식회사 파수 CFO 1992 삼성SDS |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지화 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | 2016 (현)(주)액션파워 공동대표 | (주)액션파워 공동대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정삼기 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2020 (현)서앤컴퍼니(PEF)대표 2019 씨에스케이파트너즈 대표 2015 산업은행 재무기획부장, 컨설팅실장) |