| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 브레인즈컴퍼니(주) 8층 라운지 (서울시 성동구 성수이로 87, 8층) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이번 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제2025년도(제26기) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 강선근 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2호 의안 | 사내이사 심재걸 선임의 건 | 재선임 |
| 3-3호 의안 | 사내이사 서은숙 선임의 건 | 신규 선임 |
| 3-4호 의안 | 독립이사(사외이사) 김종만 선임의 건 | 신규 선임 |
| 3-5호 의안 | 독립이사(사외이사) 배상신 선임의 건 | 신규 선임 |
| 4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 감사 류형영 선임의 건 | 재선임 |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-1호 의안 | 사내이사 강선근 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-2호 의안 | 사내이사 심재걸, 서은숙 및 독립이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선근 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | - KAIST 산업디자인학 학사 - KAIST 산업디자인학 디자인경영 석사 - 삼성중공업 - 디자인드림 - 브레인즈컴퍼니 대표이사 - 에이프리카 대표이사 - 브레인즈랩 대표이사 |
| 심재걸 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | - KAIST 경영과학 학사 - KAIST 경영과학 석사 - 동양시스템즈 - 엔엠텔 - 브레인즈컴퍼니 부사장 |
| 서은숙 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | - 브레인즈컴퍼니 영업그룹 - 브레인즈컴퍼니 전략사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종만 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | - LG CNS - 삼성경제연구소 - 명지대학교 산업경영공학과 교수 |
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| 배상신 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 - 실리콘테크 - 레이시스 개발 총괄 - (주)퓨런티어 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류형영 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 공법학과 학사 - 법무법인 율촌 변호사 - 법무법인 클라스 변호사 - 법무법인 현 변호사 |